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分支机构为异地客户开立单位银行结算账户时，应上门核实，属于核实的项目是（）。
- A、客户的开户意愿
- B、客户的经营状况
- C、开户资料的真实性
- D、办理开户业务财务人员的真实身份
参考答案
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考题
以下( )类型客户应办理上门核实。
A.办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的C.异地客户D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的
考题
开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、到存款银行上门核实C、通过本银行在异地的分支机构上门核实D、保留与存款银行单位负责人的通话记录
考题
开立同业银行结算账户时，至少采取下列哪2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）A、通过电话向存款银行一级法人进行核实B、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实C、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实D、通过当地人民银行进行核实
考题
中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。A、到存款银行上门核实B、通过中信银行在异地的分支机构上门核实C、通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实D、对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度
考题
按照中信银行有关规定，异地客户开立单位银行结算账户，开户行可采取（）的方式办理上门核实。A、指派客户经理双人上门核实B、指派运营人员双人上门核实C、委托客户注册地分行派人协助上门核实D、委托第三方机构派人协助上门核实
考题
多选题开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。A通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B到存款银行上门核实C通过本银行在异地的分支机构上门核实D保留与存款银行单位负责人的通话记录
考题
多选题银行业金融机构在银行开立同业银行结算账户，至少采取以下哪2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实。（）A通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实C通过电话向存款银行一级法人进行核实D到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
考题
多选题银行对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，下列叙述正确的是（）。A应检查开立的银行结算账户的合规性B应核实开户资料的真实性C对不符合规定开立的单位银行结算账户，应予以撤销D对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况，应及时报告中国人民银行当地分支行
考题
多选题按照中信银行有关规定，异地客户开立单位银行结算账户，开户行可采取（）的方式办理上门核实。A指派客户经理双人上门核实B指派运营人员双人上门核实C委托客户注册地分行派人协助上门核实D委托第三方机构派人协助上门核实
考题
多选题对于符合以下情形的异地企业开户业务，可免于上门核实的是（）。A境外机构境内人民币银行结算账户B托管账户C与中信银行签订三方存管协议约定开立的人民币单位银行结算账户账户D因贷款发放需开立的人民币单位银行结算账户（已取得中信银行授信批复）
考题
多选题对于同业结算账户要至少采取以下（）方式对存款银行意愿的真实性进行核实。A通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B通过同城清算系统向存款银行一级法人进行核实C到存款银行上门核实D或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
考题
单选题对于未在招商银行开立对公结算账户的代发或代扣单位或仅在招商银行集体开立账户但不进行代发代扣交易的，招商银行网点应采取（）进行核查。A
电话核查B
上门核实C
柜面核实D
寄挂号信核实
考题
多选题开户银行开立同业账户时，可通过以下哪种方式对存款银行的开户意愿进行核实？（）A大额支付系统向存款银行进行核实B大额支付系统向存款银行一级法人进行核实C存款银行上门核实D通过本银行在异地的分支机构上门核实。
考题
多选题单位银行结算账户开立时，对于存在（）事项的，可免于上门核实手续。A按照我*行要求上门为客户开立的人民币单位银行结算账户B按照相关要求已取得授信批复的客户开立的用于办理相关授信业务的人民币单位银行结算账户C客户按照与我*行签订的合同或协议（如代收水、电、暖、有线电视及通讯费协议、同业合作协议及其他代理协议等）约定开立的人民币单位银行结算账户D经总、分行业务管理部门审批同意，并通过行发文形式明确要求开立的人民币单位银行结算账户（如财政类账户）E按照融资合同、同业存放协议或托管协议约定等开立的专用存款账户
考题
判断题对于境内银行同业存放结算账户的开立，至少采取下列两种方式之一对存款人开户意愿的真实性进行核实：一是通过“大额支付系统查询报文”向存款人一级法人进行核实，二是到存款银行上核实或者通过我.行在异地的分支机构上门核实，核实对象为存款银行有权人（法定代表人或单位负责人或被授权开户人）。A
对B
错
考题
多选题同业账户至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实（）A通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实B到存款银行上门核实C通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实D到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
考题
多选题中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。A到存款银行上门核实B通过中信银行在异地的分支机构上门核实C通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实D对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度
考题
单选题对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。A
远程核实B
电话核实C
邮件核实D
上门核实
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