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单选题
对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。
A

远程核实

B

电话核实

C

邮件核实

D

上门核实

参考答案

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解析： 暂无解析
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考题 对于被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户,应当视为()重点关注并进行可疑排查。 A.重点客户B.关键客户C.重要客户D.可疑客户
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考题 开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，需经开户行运营经理审批同意后方可办理。A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类
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考题 开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类
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考题 发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。A、实行监控B、重点监控C、停止业务D、冻结账户
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考题 商业银行应加强账户管理，对客户实施分类管理，对重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。A、发函核实B、电话核实C、短信核实D、上门核实
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考题 运营关注客户不仅限于我.行客户或账户，对于未在我.行开户的客户或他行账户，亦可纳入运营关注名单。
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考题 个人开户时，对于哪类运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务（）A、重点关注类B、有条件准入类C、禁止准入类
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考题 运营关注客户只限于我*行客户或账户，对于未在我*行开户的客户或他行账户，无法纳入运营关注名单。
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考题 超级柜台发起的对公账户开户业务中，对于异地开户的客户，后台中心应重点审核：“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
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考题 单选题识别客户行为异常的主要技巧，不包括（）。A 注意客户关键身份信息B 查看客户风险等级C 要注意客户交易地点，重点关注异地交易D 观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性
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考题 单选题开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，需经开户行运营经理审批同意后方可办理。A 禁止准入类B 有条件准入类C 重点关注类
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考题 判断题运营关注客户只限于我*行客户或账户，对于未在我*行开户的客户或他行账户，无法纳入运营关注名单。A 对B 错
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考题 判断题运营关注客户不仅限于我.行客户或账户，对于未在我.行开户的客户或他行账户，亦可纳入运营关注名单。A 对B 错
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考题 单选题个人开户时，对于哪类运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务（）A 重点关注类B 有条件准入类C 禁止准入类
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考题 单选题《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发[2015]97号）规定，银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。A 了解你的业务B 了解你的客户业务单据C 了解你的客户业务D 了解你的客户
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考题 单选题开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。A 禁止准入类B 有条件准入类C 重点关注类
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考题 多选题物流企业对客户进行分类管理，注重重点客户的服务质量，将更多的时间和精力放在重点客户的服务上.重点客户是（）。AA类客户BB客户CC类客户DD类客户
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考题 判断题超级柜台发起的对公账户开户业务中，对于异地开户的客户，后台中心应重点审核：“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。A 对B 错
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考题 多选题对于下列哪些情况，客户开户时需要在尽职调查时“面签”客户（）A客户经理对于法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚B经营地在异地的单位C注册地和经营地均在异地的单位D注册地在异地的单位
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考题 多选题运营关注客户的开户准入管理，以下说法正确的是：（）A“禁止准入类”，系统自动拒绝为客户办理开户业务。B“有条件准入类”，开户需报经分行运营管理部审批。C“重点关注类”需经开户行运营经理审批。D针对禁止准入客户的开户申请，柜员可直接拒绝，无需对客户进行解释。
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考题 单选题对于客户经理主动营销的异地企业客户开户业务，客户部门（）上门核实。A 主管领导决定是否B 视情况而定是否C 无须D 必须
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考题 判断题空白印鉴卡可由客户或客户经理在开户机构柜面领用，同一城市的客户应自领用之日起7日内，异地客户应自领用之日起14日内将印鉴卡缴回开户机构。对于逾期未缴回印鉴卡，开户机构应及时进行催收，同一城市的客户自领用之日起14日内未缴回开户机构，异地客户自领用之日起21日内未缴回开户机构的印鉴卡，开户机构应予以注销。A 对B 错
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