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银行在发现可疑交易后，应于（）个工作日内向监管部门报告。

  • A、5
  • B、10
  • C、15
  • D、20

参考答案

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考题 金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。 A.2B.5C.7D.10
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考题 可疑案例处理时限:编辑岗应在(10个工作日)之内完成上报,审核岗应在(3个工作日)之内完成审核,上报可疑案例在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告 A.及时B.3个工作日C.5个工作日D.10个工作日
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考题 开户银行和存款银行应按月对账,对账发现同业账户属于虚假开立或者资金流水异常的,应立即排查原因,对存在可疑情形的应在()个工作日内向监管部门报告。 A.10B.5C.3D.2
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考题 大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )A.3,7B.4,8C.5,10D.6,12
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考题 金融机构应在可疑交易发生后的()内向反洗钱监测分析中心报告?A.2个工作日B.5个工作日C.7个工作日D.10个工作日
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考题 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？A.可疑交易发生后的10个工作日内B.可疑交易发生后的5个工作日内C.可疑交易发现后的5个工作日内D.可疑交易发现后的10个工作日内
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考题 各级公司如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索，应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查，排查结束后（）工作日内向监管部门报送专项风险排查报告。A、1个B、3个C、5个D、7个
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考题 收单机构发现欺诈交易10个工作日内向银联报告欺诈交易。
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考题 如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索，应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查，排查结束后（）内向监管部门报送专项风险排查报告。A、2个工作日B、3个工作日C、4个工作日D、5个工作日
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
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考题 各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。
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考题 金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）A、5个B、10个C、3个
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考题 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
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考题 总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。A、1B、5C、10D、15
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考题 对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。A、1B、3C、5D、8
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考题 总行在大额交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。A、1B、5C、10D、15
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考题 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起（）日内向外汇局报告。A、首个工作日B、2个工作日C、3个工作日D、5个工作日
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考题 单选题可疑交易报告于交易发生后（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。A  10B  5C  2D  3
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考题 判断题收单机构发现欺诈交易10个工作日内向银联报告欺诈交易。A 对B 错
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考题 单选题如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索，应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查，排查结束后（）内向监管部门报送专项风险排查报告。A 2个工作日B 3个工作日C 4个工作日D 5个工作日
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考题 填空题各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。
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考题 单选题银行在发现可疑交易后，应于（）个工作日内向监管部门报告。A 5B 10C 15D 20
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考题 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A 对B 错
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考题 单选题对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。A 1B 3C 5D 8
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考题 单选题总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。A 1B 5C 10D 15
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考题 单选题D0576各分支行应在大额交易（）内，可疑交易（）内在反洗钱系统内完成相关交易数据的上报。A 发生后5个工作日，发生后10个工作日B 发现后5个工作日，发现后10个工作日C 发生后3个工作日，发生后5个工作日D 发现后3个工作日，发现后5个工作日
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考题 单选题总行在大额交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。A 1B 5C 10D 15
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