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反洗钱突发事件是指无法准确预测,与银行履行反洗钱义务密切相关,可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险,需()处理的事件。
- A、立即
- B、及时
- C、事件发生后1个小时
- D、次日
参考答案
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考题
反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是()A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的,执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为D.要监测企业资金流向,及时报告大额和可疑的交易
考题
以下对反洗钱工作的理解,正确的是?()
A.反洗钱是全员性义务,建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中,将反洗钱管理成果应用于经营管理B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪C.对可能出现或正在演化的洗钱风险,采取有效控制措施,履行法定义务D.反洗钱是合规人员的工作,与业务人员无关
考题
下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务()A、全行员工必须保守反洗钱秘密B、开展反洗钱培训和宣传工作C、配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结D、依法建立和健全反洗钱内部控制制度
考题
反洗钱是银行必须承担的一项基本义务,以下关于反洗钱的说法不准确的是()A、公司客户经理需要承担反洗钱的义务B、反洗钱与严守客户隐私是相悖的,执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密C、公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为D、要监测企业资金流向,及时报告大额和可疑的交易
考题
根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A、董事B、高级管理人员C、监事D、反洗钱工作组领导
考题
多选题下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务()A全行员工必须保守反洗钱秘密B开展反洗钱培训和宣传工作C配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结D依法建立和健全反洗钱内部控制制度
考题
多选题根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A董事B高级管理人员C监事D反洗钱工作组领导
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