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与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。

  • A、特殊
  • B、高风险
  • C、重点
  • D、风险

参考答案

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考题 公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织,依法对保险合同采取冻结措施() A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
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考题 从业机构履行反洗钱和反恐怖融资工作的义务包括()。 A.建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制B.有效进行客户身份识别C.提交大额和可疑交易报告D.开展涉恐名单监控
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考题 《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定了从业机构的哪些基本义务() A.建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制B.有效进行客户身份识别C.提交大额和可疑交易报告D.开展涉恐名单监控E.保存客户身份资料和交易记录
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考题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作,请指出监控名单应至少涵盖哪些内容?
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考题 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A、监督B、监控C、检查D、核查
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考题 各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。A、同事B、家人C、客户D、朋友
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考题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
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考题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
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考题 各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。A、监控B、监管C、审查D、督查
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考题 填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。A、核对B、落实C、核查D、核实
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考题 反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。A、反恐融资B、反洗钱C、洗钱D、金融
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考题 （）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A、反洗钱监督B、反洗钱观察C、反洗钱检查D、反洗钱监测
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考题 反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A、每日B、每周C、每月D、每年
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考题 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A、特大洗钱嫌疑B、洗钱嫌疑C、重大洗钱嫌疑D、违反反洗钱规定
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考题 外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止（）的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。A、个人客户B、账户C、对公客户D、金融账户
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考题 单选题各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。A 同事B 家人C 客户D 朋友
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考题 单选题填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。A 核对B 落实C 核查D 核实
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考题 单选题我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
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考题 单选题各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。A 监控B 监管C 审查D 督查
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考题 单选题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A 监督B 监控C 检查D 核查
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考题 单选题反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A 每日B 每周C 每月D 每年
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考题 单选题外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止（）的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。A 个人客户B 账户C 对公客户D 金融账户
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考题 单选题反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。A 反恐融资B 反洗钱C 洗钱D 金融
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考题 单选题与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。A 特殊B 高风险C 重点D 风险
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考题 单选题（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A 反洗钱监督B 反洗钱观察C 反洗钱检查D 反洗钱监测
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考题 单选题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A 特大洗钱嫌疑B 洗钱嫌疑C 重大洗钱嫌疑D 违反反洗钱规定
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