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借贷记交易的功能模块中，不包括（）
- A、终端风险检查
- B、商户风险检查
- C、卡片风险检查
- D、联机处理
参考答案
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考题
()是指收单行在开展商户收单业务过程中，对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。A.收单业务风险核查处置机制B.风险商户监控核查管理C.商户收单业务风险管理D.收单业务检查监督机制
考题
对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取（）及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。A、强化交易监测B、设置交易限额C、延迟结算D、增加检查频率
考题
以下关于商户风险管理的有关说法不正确的是（）。A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担
考题
小牛在对某公司的信息系统进行风险评估后，因考虑到该业务系统中部分涉及金融交易的功能模块风险太高，他建议该公司可以放弃这个功能模块的方式来处理风险，请问这种风险处置的方法是：（）A、降低风险B、规避风险C、转移风险D、放弃风险
考题
发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？（）A、发生伪冒交易B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易C、已被其他卡组织认定为高风险商户D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查
考题
（）是指收单行在开展商户收单业务过程中，对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。A、收单业务风险核查处置机制B、风险商户监控核查管理C、商户收单业务风险管理D、收单业务检查监督机制
考题
对商户进行不定期回访和检查（检查至少每月1次）,并如实填写《商户日常检查表》。对于半年内出现 （）调单查询的商户，或退货交易频繁的商户，须要求商户在其结算账户上保留一定的风险保证金（按日均交易金额的20%）。
考题
不法分子假冒收单机构职员，要求商户加装新的POS终端并代商户设立新的清算账户，从而“接管”了合法商户的清算账户，通过新的终端来进行套现交易，并从新的清算账户上将资金卷走。上述行为导致的风险为（）A、合法商户被“非法”套现B、合谋伪冒交易风险C、商户洗单风险D、商户侧录风险
考题
单选题商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中，对商户收单业务风险进行（）的行为。A
防范、控制、处理和报告B
识别、防范、控制和处理C
检查、防范、处理和报告D
评估、防范、控制和监督
考题
单选题小牛在对某公司的信息系统进行风险评估后，因考虑到该业务系统中部分涉及金融交易的功能模块风险太高，他建议该公司可以放弃这个功能模块的方式来处理风险，请问这种风险处置的方法是：（）A
降低风险B
规避风险C
转移风险D
放弃风险
考题
判断题建立对特约商户的定期现场检查制度，对于新签约商户、出售易变现金商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查频率。严格对消费撤销、退货、消费调整等高风险业务的交易授权管理。（）A
对B
错
考题
填空题对商户进行不定期回访和检查（检查至少每月1次）,并如实填写《商户日常检查表》。对于半年内出现 （）调单查询的商户，或退货交易频繁的商户，须要求商户在其结算账户上保留一定的风险保证金（按日均交易金额的20%）。
考题
填空题建立对特约商户的定期现场检查制度，对于（）商户、出售（）商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过（）交易、涉嫌（）交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查（）。
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