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下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚()。

  • A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
  • B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
  • C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
  • D、对金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员要求承担刑事责任

参考答案

更多 “下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚()。A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分D、对金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员要求承担刑事责任” 相关考题
考题 以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。() A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上,金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交可疑交易报告。

考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告娄型。A、3B、7C、8D、13

考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》自什么时候起开始施行?

考题 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,恐怖融资时指哪些行为?

考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。A.3B.7C.8D.13

考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么?

考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?

考题 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为共有哪四类?

考题 金融机构如何报告涉嫌恐怖融资的可疑交易?

考题 下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?

考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑()与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、客户B、资金C、交易D、试图进行的交易

考题 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?

考题 金融机构应当将涉嫌()的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。A、恐怖融资B、恐怖交易C、恐怖活动D、恐怖诈骗

考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,(),都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、只要涉及金额达到大额交易标准B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小C、只要涉及金额达到可疑交易标准D、经过判断认为可疑的

考题 《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份资料和交易记录保存管理办法》的适用范围是什么?

考题 对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述

考题 为()恐怖融资行为,特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。A、观察B、监测C、观测D、监督

考题 从事()的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。A、汇兑业务;B、票据业务;C、支付清算业务;D、基金销售业务和保险经纪业务

考题 问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?

考题 多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是()。A为监测恐怖融资行为B规范金融机构报告大额和可疑交易的行为C防止利用金融机构进行恐怖融资D规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

考题 多选题发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于()A监测恐怖融资行为B防止利用金融机构进行恐怖融资C规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为D识别恐怖分子身份

考题 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A 对B 错

考题 多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑()与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A客户B资金C交易D试图进行的交易

考题 问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行?

考题 问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?