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经办柜员判断可疑的个人（）支付业务需进行客户联系查证。

  • A、大额非同名收款的
  • B、本人办理的大额
  • C、代办非的同名收款的
  • D、代理非同名收款的大额

参考答案

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考题 客户《联系查证确认书》标注有特殊要求的,网点业务经办人员办理相应业务时应在凭证的正面或背面的空白处注明免查证等原因并签章确认。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据我行客户联系查证管理办法,预留的查证联系人亲临柜面办理业务的,无需再与其本人进行电话查证。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据我行客户联系查证管理办法,客户通过网上银行等电子渠道办理的支付业务可不予查证。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据我行客户联系查证管理办法,国家有权机关办理账户资金扣划业务需要进行联系查证。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据我行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据我行客户联系查证管理办法,按查证对象的不同,客户联系查证可分为单位客户查证、个人客户查证。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户办理现金支票支取业务，金额8万元，需要（）使用鉴别仪鉴别票据真伪后进行付款。A、经办柜员B、授权柜员C、经办柜员与授权柜员D、经办柜员与其他柜员
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考题 个人客户经理或个人业务顾问在对单笔认购或累计追加购买单支产品低于300万元（不含）的客户进行风险评估时，应在评估后打印《评估问卷》，该《评估问卷》需由（）签字后盖网点业务用章，随当日凭证上交。A、客户B、经办人员C、经办人员上级主管或其授权人员D、任意柜员
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考题 营业网点在开立对公结算账户时，（）对开户业务进行客户联系查证。A、运营经理B、对公柜员C、后台操作人员D、经办柜员
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考题 当日冲正业务由原经办柜员使用反交易处理，现金业务冲账需同时清点钱箱，个人现金业务冲正需经（）确认A、柜员B、主管C、客户
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考题 某客户未加办支付密码器，办理现金支票支取业务，金额2万元，电子验印时未自动通过，要求（）进行验印。A、经办柜员B、经办柜员与一名复核员共同C、复核员进行复核验印
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考题 客户注销网银业务时，柜员对客户申请资料审核无误后进行注销操作，注销时企业经办柜员需在销户业务回单中注明（）事项。A、加盖公章B、是否交回U-KEYC、是否签字确认D、以上都不是
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考题 以下哪些柜员有权在个人理财销售系统内发起短信交易（）。A、网点业务经办B、网点业务复核C、客户经理D、客户经理（快信通）E、网点业务经办（快信通）
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考题 网点办理查证业务时应使用（）系统进行客户联系查证录音。A、0A系统B、终端系统C、支付系统D、电话录音
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考题 柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。A、客户办理开户B、大额资金出账C、个人开立结算账户D、对公变更资料
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考题 以下大额支付业务需联系客户查证（）。A、单笔等值人民币100万（含）以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。B、单笔等值人民币500万元（含）以上的对公结算账户支付业务。C、经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。D、系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
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考题 为了确保客户联系查证的有效性，与客户电话核实应通过（）进行核实。A、单位经办人口述B、个人预留C、单位预留D、常来办理业务的财务人员
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考题 下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
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考题 办理个人汇款业务的经办柜员需为（）.A、账务柜员B、现金账务柜员C、凭证柜员D、管理柜员
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考题 判断题办理个人储蓄投资类合约业务时，柜员应严格监督经办客户本人亲自在打印的交易凭证上签字确认，严禁由非经办客户的其他人员或柜员代签。A 对B 错
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考题 多选题个人客户经理或个人业务顾问在对单笔认购或累计追加购买单支产品低于300万元（不含）的客户进行风险评估时，应在评估后打印《评估问卷》，该《评估问卷》需由（）签字后盖网点业务用章，随当日凭证上交。A客户B经办人员C经办人员上级主管或其授权人员D任意柜员
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考题 单选题下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A 单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B 双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C 大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D 双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
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考题 多选题客户经理上门办理印鉴预留业务或异地需邮寄印鉴卡的业务时，经办柜员如何处理（）A经办柜员应将印鉴卡封包并在骑缝处加盖业务用公章及个人名章B交由《中国建设银行重要客户印鉴预留业务联系书》上指定的两名客户经理共同完成C由任意两名客户经理共同完成D由网点经办人员工同一名客户经理共同完成
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考题 单选题办理个人汇款业务的经办柜员需为（）.A 账务柜员B 现金账务柜员C 凭证柜员D 管理柜员
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考题 单选题当日冲正业务由原经办柜员使用反交易处理，现金业务冲账需同时清点钱箱，个人现金业务冲正需经（）确认A 柜员B 主管C 客户
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考题 判断题办理单位大额资金汇划业务，应由非经办柜员对单位客户账户管理人进行联系核实。（）A 对B 错
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