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以下关于反洗钱的说法错误的是（）。
- A、金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
- B、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- C、金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
- D、金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
参考答案
更多 “以下关于反洗钱的说法错误的是（）。A、金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年B、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报C、金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任D、金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作” 相关考题
考题
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。
A.培训对象应包括高级管理层B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训E.培训的对象是银行的全体人员
考题
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是银行的全体人员
考题
反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是()A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为D.要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易
考题
以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。
A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
考题
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
考题
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
考题
关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是?()
A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是金融机构的全体人员
考题
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）A、培训对象应包括高级管理层B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接蚀具体业务不需要培训D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E、培训的对象是银行的全体人员
考题
下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是（）。A、金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构B、为满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门C、职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性D、明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础
考题
以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）A、成立于2004年4月7日B、直属于中国人民银行总行C、以营利为目的的独立的法人单位D、收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构
考题
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）A、培训对象应包括高级管理层B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E、培训的对象是金融机构的全体人员
考题
反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是（）A、公司客户经理需要承担反洗钱的义务B、反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密C、公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为D、要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易
考题
单选题以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）A
成立于2004年4月7日B
直属于中国人民银行总行C
以营利为目的的独立的法人单位D
收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构
考题
单选题关于配合反洗钱行政调查，以下说法错误的是（）。A
配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则B
反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内C
配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况D
对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
考题
单选题关于尽职责任，以下说法错误的是（）A
尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定B
尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务C
尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责D
尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
考题
单选题关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）A
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密B
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供C
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
考题
单选题对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）A
参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章B
审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案C
对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D
对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
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