网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）
- A、成立于2004年4月7日
- B、直属于中国人民银行总行
- C、以营利为目的的独立的法人单位
- D、收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构
参考答案
更多 “以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）A、成立于2004年4月7日B、直属于中国人民银行总行C、以营利为目的的独立的法人单位D、收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构” 相关考题
考题
人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心
考题
以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
考题
单选题以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）A
成立于2004年4月7日B
直属于中国人民银行总行C
以营利为目的的独立的法人单位D
收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构
考题
单选题人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。A
中国反洗钱监测分析中心B
中国反洗钱监察中心C
中国反洗钱监控中心D
中国反洗钱监测中心
考题
单选题以下说法中正确的是：（）A
中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门C
中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据D
中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
考题
问答题中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？
热门标签
最新试卷