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中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月成为()正式成员国。

  • A、金融行动特别工作组
  • B、亚太反洗钱小组
  • C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
  • D、欧洲理事会反洗钱专家特别委会

参考答案

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考题 下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()A、亚太反洗钱组(APG)B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

考题 中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员A.金融行动特别工作组B.亚太反洗钱组织C.艾格蒙特集团D.欧亚反洗钱组织

考题 我国是欧亚反洗钱与反恐融资小组的创始成员国。()

考题 以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。 A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

考题 我国还未加入的反洗钱国际组织有()。 A.金融行动特别工作组FATFB.埃格蒙特集团Egmont GroupC.亚太反洗钱组织APGD.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

考题 2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估? A.国际货币基金组织(IMF)B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)C.亚太反洗钱组织(APG)D.金融行动特别工作组(FATF)

考题 以下属于区域性反洗钱国际组织的是()A.亚太反洗钱组织B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织D.西非政府间反洗钱工作组

考题 下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织( )。A.亚太反洗钱小组(APG)B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C.巴塞尔银行监管委员会D.金融行动特别工作组

考题 ()是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日,中国成为该机构的正式成员。A.埃格蒙特集团 B.反洗钱金融行动特别工作组 C.沃尔夫斯堡集团 D.亚太反洗钱集团

考题 2004年10月6日,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立()反洗钱组织。A、欧亚反洗钱与反恐融资工作组B、欧亚反洗钱C、反恐融资工作组D、金融行动特别工作组

考题 目前国际上有哪些专门的反洗钱组织()A、艾格蒙特组织B、金融行动特别工作组C、亚太反洗钱小组D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

考题 目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。A、埃格蒙特集团B、金融行动特别工作组C、欧亚反洗钱与反恐融资小组D、亚太反洗钱小组

考题 金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C、关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施D、对成员国开展互评估活动

考题 2004年10月6日,一个区域性的专业反洗钱国际组织——()在俄罗斯首都莫斯科正式成立,中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。A、上海经合组织B、欧亚反洗钱与反恐融资小组C、亚太反洗钱小组D、金融行动特别工作组

考题 中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月成为()正式成员国。A、金融行动特别工作组B、亚太反洗钱小组C、欧亚反洗钱与反恐融资小组D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

考题 下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织()A、亚太反洗钱小组(APG)B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

考题 FATF是()的简称。A、埃格蒙特集团B、亚太反洗钱小组C、金融行动特别工作组D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

考题 属于专业反洗钱国际组织的是。()A、亚太反洗钱小组B、欧亚反洗钱与反恐融资小组C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

考题 以下属于区域性反洗钱国际组织的是()A、亚太反洗钱组织B、欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会C、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织D、西非政府间反洗钱工作组

考题 “40+9”项反洗钱及反恐融资标准是()提出的。A、埃格蒙特集团B、亚太反洗钱小组C、FATFD、欧亚反洗钱与反恐融资小组

考题 单选题2004年10月6日,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立()反洗钱组织。A 欧亚反洗钱与反恐融资工作组B 欧亚反洗钱C 反恐融资工作组D 金融行动特别工作组

考题 单选题中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月成为()正式成员国。A 金融行动特别工作组B 亚太反洗钱小组C 欧亚反洗钱与反恐融资小组D 欧洲理事会反洗钱专家特别委会

考题 判断题我国是国际反洗钱组织“亚太反洗钱小组”的创始成员国,也是“金融行动特别工作组”的正式成员。()A 对B 错

考题 单选题FATF是()的简称。A 埃格蒙特集团B 亚太反洗钱小组C 金融行动特别工作组D 欧亚反洗钱与反恐融资小组

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