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身份识别中特殊人群是指（）

  • A、意识／精神障碍者
  • B、感觉器官功能不全者
  • C、婴幼儿
  • D、痴呆者
  • E、以上都是

参考答案

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考题 客户身份识别中的保密性要求是指，银行应()。A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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考题 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()
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考题 客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。此题为判断题(对，错)。
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考题 客户身份识别中识别“实际控制客户的自然人和交易的实际收益人”是指所有从事交易活动的客户。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
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考题 客户身份识别差异性原则是指()
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考题 金融机构客户身份识别中的“保存”是指对()的保存A.有效身份证件B.其他身份证明文件的复印件或影印件C.客户的金融交易D.反映开展客户身份识别工作情况和可疑交易分析排查的各种记录和资料
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考题 送货交接障碍主要指（）.A客户信息条形码识别设备故障B客户身份卡识别设备故障C客户身份卡丢失等现象D以上都是
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考题 识别客户包括三个部分，它们是指（）。A、识别客户需求B、客户差异分析C、识别客户的利益点D、识别客户身份
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考题 客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
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考题 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由（　）识别的数量。A、公安机关B、工商管理部门C、保险经纪公司D、代理行
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考题 客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
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考题 客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）A、提供服务B、开立匿名账户C、与其进行交易D、开立假名账户
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考题 客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）A、保护商业秘密B、保护个人隐私C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D、妥善保存客户身份识
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考题 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。A、公安机关B、工商管理部门C、保险经纪公司D、代理行
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考题 客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）A、保护商业秘密B、保护个人隐私C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D、妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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考题 客户身份识别中的三个展业原则是指（）。A、“了解你的客户”B、“尽职调查”C、“了解你的业务”D、“身份核实”
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考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
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考题 多选题识别客户包括三个部分，它们是指（）。A识别客户需求B客户差异分析C识别客户的利益点D识别客户身份
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考题 多选题客户身份识别中的三个展业原则是指（）。A“了解你的客户”B“尽职调查”C“了解你的业务”D“身份核实”
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考题 判断题客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。A 对B 错
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考题 多选题客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）A保护商业秘密B保护个人隐私C妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D妥善保存客户身份识
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考题 多选题客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）A保护商业秘密B保护个人隐私C妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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考题 判断题客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。A 对B 错
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考题 问答题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
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考题 判断题《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。A 对B 错
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考题 单选题身份识别中特殊人群是指（）A 意识／精神障碍者B 感觉器官功能不全者C 婴幼儿D 痴呆者E 以上都是
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