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多选题
客户身份识别中的三个展业原则是指（）。
A
“了解你的客户”
B
“尽职调查”
C
“了解你的业务”
D
“身份核实”
参考答案
参考解析
解析：
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考题
商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。
A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位
B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查
C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查
D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
考题
多选题金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）A识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份B识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人C了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息D对业务关系采取持续的尽职调查
考题
单选题下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）A
了解你的客户B
了解你的客户业务C
收集并审核客户身份基本信息D
陪同办理开户业务
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