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识别客户包括三个部分，它们是指（）。

  • A、识别客户需求
  • B、客户差异分析
  • C、识别客户的利益点
  • D、识别客户身份

参考答案

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考题 客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理
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考题 客户身份识别差异性原则是指()
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考题 客户身份识别又称（ ）。A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制
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考题 商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（　　）
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考题 建立客户关系的方法包括（）梳理筛选现有客户、面对面营销客户。A、现场识别客户B、非现场识别客户C、客户经理识别客户D、理财经理识别客户
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考题 可疑交易分析维度包括（）。A、客户身份信息识别B、客户开户情形C、客户交易情形D、客户尽职调查反馈
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考题 客户使用现金缴费的，客户服务中心或代理机构临柜现金收付费（含POS、银行交款单方式）应对客户进行（）。A、客户识别B、判断识别C、身份识别D、业务识别
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考题 在客户细分和定位活动中，“分析客户购买详情”属于（）A、识别客户特征B、识别客户的渠道偏好C、识别客户的购买偏好D、识别客户的信息形式偏好
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考题 “个人客户服务精细化管理”规范中识别引导环节的核心就在于关注客户，实现客户识别细分，从而进行引导和差异化营销服务。其中，客户识别途径主要包括（）A、网点识别B、系统挖掘C、现金柜员识别D、外部挖掘E、大堂经理识别
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考题 客户身份识别又称（）。A、客户识别B、客户身份尽职调查C、实名制D、客户风险控制
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考题 下列对客户身份识别的说法正确的是（）A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。
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考题 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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考题 金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。A、反洗钱B、客户身份识别C、客户身份重新识别D、客户风险等级划分
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考题 客户身份识别的操作程序包括（）。A、审核资料B、识别客户身份C、登记信息D、资料保存
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考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
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考题 个人客户身份识别业务包括（）。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
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考题 多选题识别客户包括三个部分，它们是指（）。A识别客户需求B客户差异分析C识别客户的利益点D识别客户身份
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考题 单选题在客户细分和定位活动中，“分析客户购买详情”属于（）A 识别客户特征B 识别客户的渠道偏好C 识别客户的购买偏好D 识别客户的信息形式偏好
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考题 单选题个人客户身份识别业务包括（）。A 客户身份识别B 客户身份资料保存C 客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 单选题建立客户关系的方法包括（）梳理筛选现有客户、面对面营销客户。A 现场识别客户B 非现场识别客户C 客户经理识别客户D 理财经理识别客户
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考题 单选题评估与审查客户对物流企业产品或服务需求的程度，即（）A 识别客户需求量B 识别客户购买力C 识别客户决策者D 识别物流客户的需求度
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考题 问答题简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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考题 单选题客户身份识别又称：（）A 客户识别B 客户身份尽职调查C 实名制D 客户风险控制
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考题 填空题客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
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考题 单选题金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。A 反洗钱B 客户身份识别C 客户身份重新识别D 客户风险等级划分
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考题 单选题下列对客户身份识别的说法正确的是（）A 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D 客户身份识别是一个持续的过程。
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