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明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列哪些行为的,构成洗钱罪?()

  • A、提供资金账户的;或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
  • B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
  • C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
  • D、协助将资金汇往境外的

参考答案

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考题 洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。()

考题 下列哪些行为不应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任?A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的B.为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的C.明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益,掩饰其来源的D.明知是走私犯罪的所得及其产生的收益,隐瞒其性质的

考题 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、______、______、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为.

考题 根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有哪些行为之一的,构成洗钱犯罪?

考题 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的,构成洗钱罪。()此题为判断题(对,错)。

考题 下列关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的说法错误的是(  )。 A.明知是赃物而购买的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 B.明知是赃物而予以隐匿的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 C.明知是赃物而居中介绍买卖的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 D.明知是自己盗窃获得的赃物而低价予以销售的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

考题 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质、协助将财产转换为现金、有价证券的,属于提供虚假财务会计报告罪。()

考题 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金、有价证券的,属于洗钱罪。 ()

考题 下列哪些行为不应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任? A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代岁销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的 B.为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪斯得的财物的 C.明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益,掩饰其来源的 D.明知是走私犯罪的所得及其产生的收益,隐瞒其性质的

考题 明知是()的违法所得及其产生的收益,而予以掩饰、隐瞒其来源和性质的行为构成洗钱罪。A、毒品犯罪B、黑社会犯罪C、走私犯罪D、贪污贿赂犯罪

考题 反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

考题 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,构成洗钱罪。()

考题 明知是()所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而为其提供资金账户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。A、破坏金融管理秩序犯罪B、金融诈骗犯罪C、贪污贿赂犯罪D、走私犯罪

考题 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪。()

考题 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,构成()。A、窝藏罪B、窝藏、转移、收购、销售、掩饰、隐瞒赃物罪C、洗钱罪D、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

考题 刘某对朱某走私犯罪的违法所得及其产生的收益予以掩饰、隐瞒,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

考题 洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒()所得收益的来源和性质。A、毒品犯罪B、走私犯罪C、外资企业偷税漏税D、破坏金融管理秩序犯罪E、金融诈骗犯罪

考题 《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义()A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。B、通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。C、洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法化的过程。D、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。

考题 洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A、走私犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、贪污贿赂犯罪D、恐怖活动犯罪E、破坏金融管理秩序犯罪

考题 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A、贪污贿赂犯罪B、破坏金融管理秩序犯罪C、金融诈骗犯罪D、破坏社会主义市场经济秩序犯罪

考题 判断题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,构成洗钱罪。()A 对B 错

考题 单选题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额()罚金。A 5%以上20%以下B 3%以上20%以下C 5%以上10%以下D 3%以上10%以下

考题 多选题掩饰、隐瞒下列那些犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,可能构成洗钱罪()。A毒品犯罪B黑社会性质的犯罪C破坏金融管理秩序犯罪D盗窃罪

考题 多选题明知是()所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而为其提供资金账户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。A破坏金融管理秩序犯罪B金融诈骗犯罪C贪污贿赂犯罪D走私犯罪

考题 判断题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的,构成洗钱罪。A 对B 错

考题 多选题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪( )。A提供资金账户的B协助将资金汇往境外的C协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的D以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的E通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

考题 单选题《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义()A 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。B 通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。C 洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法化的过程。D 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。