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涉恐账户业务控制范围是（）

  • A、限制账户全部业务（查冻扣及查询除外）
  • B、只限制取款业务
  • C、只限制转账业务

参考答案

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考题 如涉恐名单人员、机构是银行的客户，银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施；如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人，金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。
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考题 多选题首问责任制的业务范围包括（）A涉税业务办理B涉税业务咨询C纳税服务投诉D税收工作建议
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考题 判断题将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。A 对B 错
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考题 判断题将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。A 对B 错
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考题 多选题分行认定交通银行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理（）业务。A金融账户的开立B拒绝业务协议签约C拒绝金融交易处理D人民币票面兑换
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考题 多选题首问责任制的业务范围包括（）A涉税业务办理；B涉税业务咨询；C纳税服务投诉；D税收工作建议；E涉税中介监管。
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考题 判断题涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。A 对B 错
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考题 多选题首问责任制的业务范围？（）A涉税业务办理B涉税业务咨询C纳税服务投诉D税收工作建议
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考题 判断题涉恐融资名单客户确认后，应停止业务办理，并冻结相关资金。A 对B 错
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考题 判断题涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将恐怖黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时报告涉恐可疑交易A 对B 错
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