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艾格蒙特集团定位是（）

  • A、银行业协会
  • B、各国金融情报机构的联合体
  • C、国际反洗钱评估机构
  • D、关注洗钱犯罪发展趋势

参考答案

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考题 由我国参与创立的区域性反洗钱组织是() A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织B、亚太反洗钱组织C、FATFD、埃格蒙特集团
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考题 艾格蒙特集团是一个什么组织?
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考题 中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员A.金融行动特别工作组B.亚太反洗钱组织C.艾格蒙特集团D.欧亚反洗钱组织
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考题 埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。()
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考题 以下属于专门的反洗钱国际组织的是：A.金融行动特别工作组B.埃格蒙特集团C.国际刑警组织D.沃尔夫斯堡集团E.离岸银行业监管集团
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考题 简述埃格蒙特集团的由来。
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考题 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()A.艾格蒙特集团B.金融情报中心C.金融行动特别工作组
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考题 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()艾格蒙特集团金融情报中心金融行动特别工作组
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考题 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()A、艾格蒙特集团;B、金融情报中心;C、沃尔夫斯堡集团;D、金融行动特别工作组。
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考题 FATF是( )的简称。A、埃格蒙特集团B、亚太反洗钱小组C、金融行动特别工作组D、欧亚反洗钱与反恐融资小组
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考题 （ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A.埃格蒙特集团 B.反洗钱金融行动特别工作组 C.沃尔夫斯堡集团 D.亚太反洗钱集团
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考题 简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。
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考题 以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）A、金融行动特别工作组B、埃格蒙特集团C、国际刑警组织D、沃尔夫斯堡集团E、离岸银行业监管集团
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考题 2005年1月，中国被（）接纳为观察员。A、艾格蒙特集团B、金融情报中心C、沃尔夫斯堡集团D、金融行动特别工作组
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考题 专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。A、艾格蒙特集团B、金融情报中心C、沃尔夫斯堡集团D、金融行动特别工作组
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考题 问答题简述埃格蒙特集团的由来？
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考题 单选题以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（）。A 艾格蒙特集团B 巴塞尔银行监管委员会C 沃尔夫斯堡集团D 金融行动特别工作组
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考题 单选题专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。A 艾格蒙特集团B 金融情报中心C 沃尔夫斯堡集团D 金融行动特别工作组
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考题 单选题艾格蒙特集团定位是（）A 银行业协会B 各国金融情报机构的联合体C 国际反洗钱评估机构D 关注洗钱犯罪发展趋势
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考题 多选题以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）A金融行动特别工作组B埃格蒙特集团C国际刑警组织D沃尔夫斯堡集团E离岸银行业监管集团
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考题 单选题FATF是（）的简称。A 埃格蒙特集团B 亚太反洗钱小组C 金融行动特别工作组D 欧亚反洗钱与反恐融资小组
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考题 多选题下列关于埃格蒙特集团（Egmont Group）的说法，正确的有（）A埃格蒙特集团（Egmont Group）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（Egmont Group）成员C埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络D埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流
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考题 判断题埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。A 对B 错
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考题 判断题埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。A 对B 错
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考题 单选题专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。A 金融行动特别工作组B 金融情报中心C 艾格蒙特集团D 巴塞尔银行监管委员会
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考题 问答题简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。
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考题 单选题2005年1月，中国被（）接纳为观察员。A 艾格蒙特集团B 金融情报中心C 沃尔夫斯堡集团D 金融行动特别工作组
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