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《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

  • A、黄金销售业务
  • B、汇兑业务
  • C、支付清算业务
  • D、基金销售业务
  • E、典当业务

参考答案

更多 “《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A、黄金销售业务B、汇兑业务C、支付清算业务D、基金销售业务E、典当业务” 相关考题
考题 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称金融机构、特定非金融机构，是指依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的支付机构不适用本办法关于金融机构的规定。()
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考题 《金融机构反洗钱规定》对金融机构的反洗钱机构设置有何要求?
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考题 《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度
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考题 《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出了明确的规定，适用于包括()。A、银行类金融机构B、信用合作社C、邮政储汇机构D、非银行类金融机构和外资金融机构
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考题 从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。()
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考题 从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》等法律、法规和规章对金融机构反洗钱监督管理的规定() 此题为判断题(对，错)。
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考题 从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。 A、保险业务B、汇兑业务C、支付清算业务D、基金销售业务E、证券业务
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考题 从事基金销售业务的机构适用反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务不适用反洗钱非现场监管办法。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构。（）此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括（）。A、从事汇兑业务B、从事基金销售业务C、从事金融租赁业务D、从事支付清算业务
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考题 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。A、投资业务B、汇兑业务C、支付清算业务D、基金销售业务
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考题 《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构？
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考题 《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。A、汇兑业务B、结算业务C、理财业务D、保险业务
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考题 《金融机构反洗钱规定》适用对象包括（但不限于）（）A、商业银行B、期货经纪公司C、汽车金融公司D、从事汇兑业务、支付清算业务的机构
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考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。
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考题 以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A、从事汇兑业务的机构B、从事清算业务的机构C、从事黄金销售业务的机构D、从事基金销售业务的机构
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考题 从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。A、汇兑业务；B、票据业务；C、支付清算业务；D、基金销售业务和保险经纪业务
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考题 判断题从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A 对B 错
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考题 多选题从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。A汇兑业务；B票据业务；C支付清算业务；D基金销售业务和保险经纪业务
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考题 多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括（）。A从事汇兑业务B从事基金销售业务C从事金融租赁业务D从事支付清算业务
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考题 单选题《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于汇兑业务、支付清算业务和（）的机构履行有关反洗钱义务。A 理财销售业务B 期货销售业务C 基金销售业务D 期权销售业务
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考题 判断题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。A 对B 错
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考题 多选题以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构
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考题 多选题《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A黄金销售业务B汇兑业务C支付清算业务D基金销售业务E典当业务
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考题 单选题《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。A 汇兑业务B 结算业务C 理财业务D 保险业务
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考题 多选题《金融机构反洗钱规定》适用对象包括（但不限于）（）A商业银行B期货经纪公司C汽车金融公司D从事汇兑业务、支付清算业务的机构
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