网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于汇兑业务、支付清算业务和（）的机构履行有关反洗钱义务。
A
理财销售业务
B
期货销售业务
C
基金销售业务
D
期权销售业务
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于汇兑业务、支付清算业务和（）的机构履行有关反洗钱义务。A 理财销售业务B 期货销售业务C 基金销售业务D 期权销售业务” 相关考题
考题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。
A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
为规范反洗钱非现场监管工作,督促金融机构认真履行反洗钱义务,根据()等有关法律和规章的规定,制定本办法。
A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
考题
下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》
考题
“一法四令”是指那些（）A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。
考题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法（试行）》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
考题
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是（）A、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1内容B、《反洗钱可疑交易报告表》C、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容D、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容务
考题
单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。A
《金融机构反洗钱规定》B
《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C
《反洗钱非现场监管办法（试行）》D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是（）A
《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5内容B
《反洗钱可疑交易报告表》C
《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容D
《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容
考题
多选题《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。A政策性银行B保险公司C保险资产管理公司D基金管理公司
热门标签
最新试卷
