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银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。

  • A、30天
  • B、3个月
  • C、6个月
  • D、12个月

参考答案

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考题 银行和支付机构对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户,情况属实的,应在()个月内暂停其业务,逐步清理。 A.2B.3C.5D.6
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考题 隐患排查要与日常检查相结合,分为定期排查和不定期排查,各专业部门应每季度组织2次专业排查,企业至少每半年组织2次综合排查() 此题为判断题(对，错)。
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考题 隐患排查要与日常检查相结合,分为()和(),各专业部门应每季度组织1次专业排查,企业至少每半年组织1次综合排查。 A、定期排查B、不定期排查C、专项检查D、经常性检查
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考题 银行应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。 A、每月B、每季C、3个月D、6个月
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考题 银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内(),逐步清理。 A、销户B、暂停其业务C、暂停其非柜面业务
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考题 企业至少每年组织一次,基层单位至少每季度组织一次综合性排查和专业排查,两者可结合进行。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）规定，建立单位开户审慎核实机制。对于（）的单位，银行和支付机构不得为其开户。A、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在C、经银行和支付机构核实虚构经营场所
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考题 各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单，每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。A、1B、2C、3D、5
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考题 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构在经过核实后可以为其开户。
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考题 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
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考题 行社应至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。A、每月B、每季C、每半年D、每年
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考题 分行应当组织辖内网点至少每（）排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业，情况属实的，应当将名单维护到平安银行系统，并在3个月内暂停其业务，逐步清理。A、月B、季C、半年
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考题 分行至少每（）排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息，监测其是否列入“严重违法失信企业名单”。A、月B、季度C、半年D、年
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考题 银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在6个月内暂停其业务，逐步清理。
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考题 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行机构可以拒绝为其开户。
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考题 各级机构应当（）向上级机构和统计监管部门报送案件风险排查情况报告及排查工作统计表。A、每月B、每季度C、每半年D、每年
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考题 银行应至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。A、1个月B、2个月C、3个月D、6个月
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考题 多选题单位发生以下哪些情形，银行和支付机构不得为其开户？（）A被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”B经银行和支付机构核实单位注册地址不存在C经银行和支付机构核实单位虚构经营场所D经银行和支付机构核实单位注册地在异地
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考题 判断题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构在经过核实后可以为其开户。A 对B 错
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考题 单选题银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。A 30天B 3个月C 6个月D 12个月
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考题 单选题行社应至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。A 每月B 每季C 每半年D 每年
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考题 判断题银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在6个月内暂停其业务，逐步清理。A 对B 错
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考题 判断题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。A 对B 错
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考题 单选题分行应当组织辖内网点至少每（）排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业，情况属实的，应当将名单维护到平安银行系统，并在3个月内暂停其业务，逐步清理。A 月B 季C 半年
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考题 单选题分行至少每（）排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息，监测其是否列入“严重违法失信企业名单”。A 月B 季度C 半年D 年
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考题 单选题各级机构应当（）向上级机构和统计监管部门报送案件风险排查情况报告及排查工作统计表。A 每月B 每季度C 每半年D 每年
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考题 单选题各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单，每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。A 1B 2C 3D 5
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