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单选题
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。
A

30天

B

3个月

C

6个月

D

12个月


参考答案

参考解析
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考题 银行和支付机构对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户,情况属实的,应在()个月内暂停其业务,逐步清理。 A.2B.3C.5D.6

考题 银行应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。 A、每月B、每季C、3个月D、6个月

考题 银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内(),逐步清理。 A、销户B、暂停其业务C、暂停其非柜面业务

考题 银行对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,银行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。 A、3个月B、6个月C、9个月D、一年

考题 各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单,每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()个月内暂停其业务,逐步清理。A、1B、2C、3D、5

考题 道路运输企业动态监控数据应当至少保存6个月,违法驾驶信息及处理情况应当至少保存()。A、6个月B、1年C、3年D、10年

考题 对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应该暂停其所有业务,重新核实身份后,可以恢复其业务。A、1个月B、3个月C、6个月D、12个月

考题 行社应至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。A、每月B、每季C、每半年D、每年

考题 新开立的账户自开户之日起6个月内无交易记录的,支付机构应当()。A、暂停其非柜面业务B、暂停其转账业务C、暂停其代收代付业务D、暂停其所有业务

考题 《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行年度内第三次被暂停办理交存现金业务的,人民银行分支机构应责令其进行()的整改。A、3-5个月B、4-6个月C、6-12个月

考题 分行应当组织辖内网点至少每()排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业,情况属实的,应当将名单维护到平安银行系统,并在3个月内暂停其业务,逐步清理。A、月B、季C、半年

考题 银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在6个月内暂停其业务,逐步清理。

考题 对开户之日()内无交易记录的账户,邮政银行将暂停其非柜面业务,开户机构重新核实企业客户身份后,可以恢复其业务。A、3个月B、6个月C、12个月D、18个月

考题 凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,将倒查银行责任落实情况,银行违反规定的,监管部门可采取暂停其()新开立账户和办理支付业务的监管措施。A、1个月至2个月B、1个月至3个月C、1个月至4个月D、1个月至6个月

考题 银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。A、30天B、3个月C、6个月D、12个月

考题 银行应至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。A、1个月B、2个月C、3个月D、6个月

考题 单选题对开户之日()内无交易记录的账户,邮政银行将暂停其非柜面业务,开户机构重新核实企业客户身份后,可以恢复其业务。A 3个月B 6个月C 12个月D 18个月

考题 单选题行社应至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。A 每月B 每季C 每半年D 每年

考题 判断题银行和支付机构违反打击治理电信网络新型违法犯罪工作相关制度规定的,应按有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行可采取暂停其1个月到6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施A 对B 错

考题 判断题银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行和支付机构应当暂停其所有业务,单位和个人重新核实身份后,方可恢复其业务A 对B 错

考题 判断题银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在6个月内暂停其业务,逐步清理。A 对B 错

考题 单选题凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,将倒查银行责任落实情况,银行违反规定的,监管部门可采取暂停其()新开立账户和办理支付业务的监管措施。A 1个月至2个月B 1个月至3个月C 1个月至4个月D 1个月至6个月

考题 单选题对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应该暂停其所有业务,重新核实身份后,可以恢复其业务。A 1个月B 3个月C 6个月D 12个月

考题 单选题各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单,每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()个月内暂停其业务,逐步清理。A 1B 2C 3D 5

考题 单选题《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行年度内第三次被暂停办理交存现金业务的,人民银行分支机构应责令其进行()的整改。A 3-5个月B 4-6个月C 6-12个月

考题 单选题新开立的账户自开户之日起6个月内无交易记录的,支付机构应当()。A 暂停其非柜面业务B 暂停其转账业务C 暂停其代收代付业务D 暂停其所有业务

考题 单选题分行应当组织辖内网点至少每()排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业,情况属实的,应当将名单维护到平安银行系统,并在3个月内暂停其业务,逐步清理。A 月B 季C 半年