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反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。

  • A、定期检查制度
  • B、客户身份资料和交易记录保存制度
  • C、大额交易与可疑交易报告制度
  • D、客户身份识别制度

参考答案

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考题 判断题反洗钱制度处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）A 对B 错
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考题 判断题反洗钱制度处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A 对B 错
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考题 单选题反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。A 定期检查制度B 客户身份资料和交易记录保存制度C 大额交易与可疑交易报告制度D 客户身份识别制度
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考题 单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A 大额交易和可疑交易报告制度B 客户身份识别制度C 反洗钱培训和宣传制度D 客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 单选题“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A 重要地位B 基础地位C 主要地位D 中心地位
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