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根据业务受理情况,客户身份识别分为以下类型()

  • A、初次识别
  • B、重新识别
  • C、持续识别
  • D、再识别

参考答案

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考题 按照识别时机的不同,客户身份识别分为()。 A.初次识别B.持续识别C.重新识别D.最终识别

考题 客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理

考题 重点可疑交易报告的分析思路,应以客户身份的()为基础。 A.识别B.持续识别C.重新识别D.有效识别

考题 客户身份识别包括“初次识别”、“持续识别”、”重点识别”() 此题为判断题(对,错)。

考题 根据《中国建设银行反洗钱工作管理办法(2017年版)》,以下说法是正确的有:() A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前,应开展初步识别B.与客户建立业务关系后,无需再进行持续识别C.客户更新客户身份证件及留存信息时,需要进行重新识别D.对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户,应进行特别身份识别

考题 我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形

考题 下列说法正确的是:A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。

考题 对洗钱风险较高的业务应按要求开展客户身份识别或重新识别工作。

考题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。A、完善的B、重新识别的C、持续的D、科学的

考题 下列对客户身份识别的说法正确的是()A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。

考题 加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测,对符合可疑交易特征的账户开展()。A、初次身份识别B、持续身份识别C、重新身份识别D、客户尽职调查

考题 在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是

考题 根据客户身份识别制度,以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是哪项?()A、在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。B、采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。C、对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,尽量不对客户身份进行重新识别。D、在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。

考题 与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

考题 我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步完善。A、根据风险程度确定客户身份识别的措施B、客户身份识别制度适用范围应予扩大C、加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D、在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E、确定免予身份识别的情形

考题 金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况。A、反洗钱B、客户身份识别C、客户身份重新识别D、客户风险等级划分

考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?

考题 “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务,银行从业人员在办理相关业务时必须遵循()制度。A、居民身份识别B、客户身份识别C、公民身份识别D、法人身份识别

考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是()。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份

考题 个人客户身份识别业务包括()。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、客户身份识别和客户身份资料保存

考题 多选题与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

考题 单选题个人客户身份识别业务包括()。A 客户身份识别B 客户身份资料保存C 客户身份识别和客户身份资料保存

考题 单选题加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测,对符合可疑交易特征的账户开展()。A 初次身份识别B 持续身份识别C 重新身份识别D 客户尽职调查

考题 单选题在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。A 业务关系建立环节B 业务关系存续期间C 业务关系终止环节D 以上均不是

考题 判断题对洗钱风险较高的业务应按要求开展客户身份识别或重新识别工作。A 对B 错

考题 单选题金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况。A 反洗钱B 客户身份识别C 客户身份重新识别D 客户风险等级划分

考题 单选题下列对客户身份识别的说法正确的是()A 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D 客户身份识别是一个持续的过程。