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多选题
根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）
A
叙利亚
B
老挝
C
索马里
D
苏丹
参考答案
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解析：
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考题
对反洗钱监控结果为“疑似”的,各机构须进行审核和人工甄别;对反洗钱监控结果为“命中”的,应根据分析确认的名单类型(涉恐类、执法类、政要类、敏感国家与地区制裁类等)采取相应的名单监控结果应用,包括但不限于停止金融账户的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移与冻结金融资产等相应的交易限制措施;对反洗钱监控结果为“未命中”的,可继续办理业务。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据《选举法》的规定，下列属于选举委员会职责的是哪些？
A.划分选区,分配各选区应选代表的名额
B.进行选民登记，审查选民资格，公布选民名单
C. 了解核实并组织介绍代表候选人的情况；根据较多数选民意见，确定和公布正式候选人的名单
D.确定选举结果是否有效，公布当选代表名单
考题
根据湖南省联社POS管理办法，目前以下属于禁止发展的收单商户的是（）。A、网络虚拟商户B、可疑商户C、国家法律禁止的博彩类商户D、注册地及经营场所不在收单机构所在地区的商户E、非法设立的经营组织
考题
为了加强向我国境内出口食品的管理，根据《食品安全法》的规定，国家出入境检验检疫部门应当定期公布的内容是？（）A、已经备案的境外出口商的名单B、已经备案的代理商的名单C、已经备案的进口商的名单D、已经备案的境外食品生产企业的名单
考题
多选题对于关注客户业务及可信客户业务存疑的应进行增强型尽职审查，增强型尽职审查包括哪些？（）A资金来源及用途是否合理，是否符合客户经营特点，交易规模与客户的资本实力、生产经营规模是否匹配。B对于交易要素涉及第二类敏感国家和地区名单的，还应审核交易的最终受益人（最终交易对手），确认交易对手是否在制裁名单内。C交易条款条件是否符合法律、法规规定，是否符合国际惯例，与背景资料等是否一致。D审查业务关联要素是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。E交易涉及的货物或服务是否涉及禁运物项、货物或服务的产地或者运输目的地是否涉及第一类敏感国家和地区或禁运国家和地区。
考题
多选题在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确？（）A对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系B客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系C客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系D存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系
考题
单选题根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）A
朝鲜B
古巴C
伊朗D
津巴布韦
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