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根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）

  • A、叙利亚
  • B、老挝
  • C、索马里
  • D、苏丹

参考答案

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考题 以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）A、朝鲜B、伊朗C、苏丹D、也门E、古巴F、叙利亚G、伊拉克H、乌克兰克里米亚地区
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考题 多选题在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确？（）A对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系B客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系C客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系D存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系
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考题 判断题黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。A 对B 错
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考题 判断题黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。A 对B 错
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考题 单选题下列国家位于美洲的是（）。A 牙买加B 苏丹C 索马里D 新西兰
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