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满足事后核查的条件()。

  • A、办理书面挂失/损坏换卡申请时密码遗忘,输入取款方式办理
  • B、他人办理书面挂失/损坏换卡时,且规定存款金额(外币按当日招商银行对外公布的中间价折算)以下
  • C、规定存款金额(外币按当日招商银行对外公布的中间价折算)以上
  • D、存单丢失/损坏,未提供原存单办理密码挂失的,经办员应在电脑系统“个人存单密码挂失”模块的“凭单办理”栏选择“是”办理密码挂失

参考答案

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考题 关于施工安全生产条件核查要求的说法,错误的是( )。 A.施工单位应确保满足项目安全生产条件 B.合同段工程开工前应将安全生产条件落实情况自查结果报建设单位核查 C.当项目安全生产条件发生变化时,应当及时向监理机构提出复核申请 D.监理机构应按有关规定对施工单位开展安全生产条件核查,并将审核结果报建设单位

考题 事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易,必须进行全面监督。A对B错

考题 期间核查是为确认超偏载检测装置示值误差是否满足要求,在两次检定之间进行的核查。期间核查分为远程核查和现场核查。

考题 收付费后督是按照事先确定的抽取条件和比例,对符合条件的数据进行事后核查监督,确保应收应付行为合法合规,有效防范收付费环节的作业风险。

考题 事后核查状态包括()。A、待核查B、核查取消C、核查通过D、核查不通过E、核查不通过后取消

考题 内部控制是农合机构为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、()的动态过程和机制。A、事后监督和纠正B、事后核查C、事后规范D、事后贯彻和落实

考题 事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易,必须进行全面监督。

考题 C+卡的挂失业务或无法验证密码的损坏换卡业务必须通过规定方式进行核查,在事后环节加强风险控制。事后核查和修改事后核查记录只能由总行办理。

考题 获取安全评价机构资质的程序的条件核查不包括()阶段。A、材料核查B、公示C、现场核查D、会审

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考题 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应如何处理?

考题 C+卡的事后核查,单位客户申请办理的挂失/换卡业务,应采取()方式进行核查A、开户经办人B、持卡人C、单位法人D、开户预留支付联系人

考题 事后核查的状态有以下几种()。A、待核查B、核查取消C、核查通过D、核查不通过E、核查不通过后取消

考题 C+卡的事后核查只能由会计或零售授权人员办理核查。

考题 多选题对于产生事后核查的挂失业务,可通过下列手段核查()A电话核查B上门核查C开户笔迹核查D公安机关核查

考题 单选题内部控制是农合机构为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、()的动态过程和机制。A 事后监督和纠正B 事后核查C 事后规范D 事后贯彻和落实

考题 多选题事后核查状态包括()。A待核查B核查取消C核查通过D核查不通过E核查不通过后取消

考题 判断题对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。A 对B 错

考题 判断题C+卡的挂失业务或无法验证密码的损坏换卡业务必须通过规定方式进行核查,在事后环节加强风险控制。事后核查和修改事后核查记录只能由总行办理。A 对B 错

考题 判断题期间核查是为确认超偏载检测装置示值误差是否满足要求,在两次检定之间进行的核查。期间核查分为远程核查和现场核查。A 对B 错

考题 问答题银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应如何处理?

考题 单选题C+卡的事后核查,单位客户申请办理的挂失/换卡业务,应采取()方式进行核查A 开户经办人B 持卡人C 单位法人D 开户预留支付联系人

考题 多选题事后核查的状态有以下几种()。A待核查B核查取消C核查通过D核查不通过E核查不通过后取消

考题 判断题C+卡的事后核查只能由会计或零售授权人员办理核查。A 对B 错

考题 判断题事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易,必须进行全面监督。A 对B 错