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内部欺诈或违法行为可能造成（　）风险损失。

  • A、操作风险
  • B、信用风险
  • C、国家风险
  • D、法律风险
  • E、声誉风险

参考答案

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考题 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括( )。A．内部欺诈B．外部欺诈C．实物资产损毁D．经营中断和系统瘫痪E．客户、产品和经营问题
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考题 是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。A．内部欺诈B．系统缺陷C．人员因素D．外部欺诈
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考题 操作风险的人员因素包括（ ）造成损失或者不良影响而引起的风险。 A．外部欺诈 B．失职违规 C．员工的知识/技能匮乏 D．内部欺诈 E．核心员工流失
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考题 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型是（ ）。A．内部欺诈B．外部欺诈C．客户、产品、经营问题D．实物资产的损毁E．经营的中断和系统的瘫痪
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考题 内部流程风险造成损失的原因包括( )。A．员工失职违规B．流程无效C．内部欺诈D．流程设计不完善E．流程缺失
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考题 保险欺诈风险是指欺诈实施者进行欺诈活动,给保险行业、保险消费者及社会公众造成经济损失或其他损失的风险。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 内部欺诈或违法行为可能造成( )风险损失。A．操作风险B．信用风险C．国家风险D．法律风险E．声誉风险
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考题 内部欺诈是指（ ）。A．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作造成的风险B．员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C．商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D．违反就业、健康或安全方面的法律或协议，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
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考题 在下列各类风险事件中，（ ）是给商业银行造成损失最大的操作风险。A．外部欺诈／盗窃B．洗钱C．内部欺诈D．自然灾害
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考题 商业银行员工内部欺诈或违法行为可能造成的风险有（ ）。A.市场风险 B.操作风险 C.信用风险 D.战略风险
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考题 下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（　　）。A.因火灾造成账面价值减少 B.内部欺诈导致的销账 C.外部欺诈导致的收入损失 D.超授权交易造成的账面损失
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考题 在商业银行经营的外部事件中，()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈风险 B.产品设计缺陷风险 C.外部欺诈风险 D.业务外包风险
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考题 下列选项中，关于操作风险的说法正确的有（　　）。A.由不完善或有问题的内部程序所造成损失的风险属于操作风险 B.中国银监会规定，操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险 C.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别 D.操作风险分为内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全事件以及流程管理事件四种可能造成实质性损失的事件类型 E.操作风险具有普遍性
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考题 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括()。A:内部欺诈B:外部欺诈C:实物资产损毁D:经营中断和系统瘫痪E:客户、产品和经营问题
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考题 下列关于操作风险的表述错误的是（）。A、操作风险是由于社会评价降低而对行为主体造成危险和损失的可能性B、按照发生的频率和损失大小，巴塞尔委员会将操作风险分为七类C、内部欺诈和外部欺诈均为操作性风险D、重大的操作风险可能导致声誉风险
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考题 在商业银行经营的外部事件中，（　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A、内部欺诈B、产品设计缺陷C、外部欺诈D、业务外包
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考题 （）是指系统不充分、管理控制失误、欺诈或者人为错误造成损失的可能性。A、市场风险B、信用风险C、流动性风险D、操作风险
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考题 （）是指银行员工违反职业道德，违法或违规、违章操作，单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。A、内部欺诈B、外部欺诈C、人员风险D、流程风险
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考题 按照操作风险事件类型分类，以下哪件操作风险事件属于内部欺诈（）。A、兴业银行遭黑客攻击造成损失B、兴业银行计算机硬件出现故障造成损失C、兴业银行经办人员故意错误估价造成损失D、因外部供应商破产给兴业银行带来损失
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考题 （）是指银行工作人员在业务处理过程中，违规或违法操作给银行造成损失的可能性。A、信用风险B、系统风险C、操作风险D、欺诈风险
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考题 由于内部欺诈行为形成的重，特大案件等可能造成商业银行的（）A、道德风险B、声誉风险C、犯罪风险D、能力风险
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考题 下列哪种情形发生时，需要进行内部交易风险事件特别报告（）A、内部交易涉及严重亏损或大额坏账B、内部交易合同未能正常履行C、内部交易出现大额或造成重大损失的舞弊和欺诈事件D、监管部门对内部交易采取重大监管行为
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考题 多选题内部欺诈或违法行为可能造成（　）风险损失。A操作风险B信用风险C国家风险D法律风险E声誉风险
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考题 单选题下列关于操作风险的表述错误的是（）。A 操作风险是由于社会评价降低而对行为主体造成危险和损失的可能性B 按照发生的频率和损失大小，巴塞尔委员会将操作风险分为七类C 内部欺诈和外部欺诈均为操作性风险D 重大的操作风险可能导致声誉风险
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考题 单选题在商业银行经营的外部事件中，（　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A 内部欺诈B 产品设计缺陷C 外部欺诈D 业务外包
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考题 多选题巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有（ ）。A内部欺诈B经营的中断C外部欺诈D国家政策变动E实物资产的损毁
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考题 多选题巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有（　　）。A内部欺诈B经营中断和系统瘫痪C外部欺诈D国家政策变动E实物资产的损毁
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