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准风险事件按其性质、金额等划分为：特别重大、重点关注、关注和一般关注。对于同一笔准风险事件符合多个风险等级评定标准时，按照（）标准确定

  • A、最高等级
  • B、特别重大
  • C、重点关注
  • D、重点关注+关注

参考答案

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考题 特别重大类准风险事件是在重点关注、关注等三个类别的基础上,由()按照可能存在严重违规、案件隐患及资金损失等特征综合确定。 A、总行B、一级(直属)分行C、二级分行D、人民银行
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考题 风险等级为重点关注的准风险事件,按日下达查询查复书至()。 A、一级分行B、二级分行C、支行D、网点
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考题 各类突发公共事件按照其性质，严重程度，可控性和影响范围等因素，一般分为四级：（）。A、Ⅰ级（特别重大）B、Ⅱ级（重大）C、Ⅲ级（较大）D、Ⅳ级（一般）
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考题 运营关注类客户按风险等级分为？（）A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类D、关注类
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考题 工商银行现行业务运营风险监控体系将风险事件分为重点关注类、关注类和一般关注类。
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考题 各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级：（）。A、特别重大B、特大C、重大D、较大E、一般
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考题 准风险事件按其性质分为（）三个等级。A、一类B、重点关注C、关注D、一般关注
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考题 客户信息变更、挂失解挂、调整类等准风险事件风险等级为（）。A、特别关注B、重点关注C、关注D、一般关注
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考题 风险等级的划分依据风险管理对象的风险程度，突出重点监督，按照（）的分类原则。包括准风险事件分级和风险事件分级。A、金额为主、性质和频率为辅B、性质为主、金额和频率为辅C、频率为主、金额和性质为辅D、金额和性质为主、频率为辅
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考题 准风险事件按其性质、金额等来划分，其中柜员自办业务的风险等级为（）。A、特别关注B、一般关注C、关注D、重点关注
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考题 准风险事件按其性质、金额等划分为（）三个等级。A、特别关注B、重点关注C、关注D、一般关注
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考题 （）类准风险事件由（二级分行内控合规部门所属的检查中心）负责。A、特别关注B、重点关注C、关注D、一般关注
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考题 单选题（）类准风险事件由（二级分行内控合规部门所属的检查中心）负责。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注
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考题 多选题准风险事件按其性质分为（）三个等级。A一类B重点关注C关注D一般关注
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考题 单选题客户信息变更、挂失解挂、调整类等准风险事件风险等级为（）。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注
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考题 多选题业务运营风险管理系统中，准风险事件的分类标准为（）。A正常B关注C一般关注D特别重大E重点关注
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考题 多选题按照性质为主、金额和频率为辅的分类原则，准风险事件划分为重点关注、关注、一般关注三个等级，分别由（）负责核查。A一级（直属）分行B二级分行C支行D网点
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考题 单选题准风险事件按其性质、金额等划分为：特别重大、重点关注、关注和一般关注。对于同一笔准风险事件符合多个风险等级评定标准时，按照（）标准确定A 最高等级B 特别重大C 重点关注D 重点关注+关注
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考题 单选题符合两个风险特征的准风险事件，风险等级为（）。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注
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考题 单选题准风险事件按其性质、金额等划分为：特别重大、重点关注、关注和一般关注。其中：（）是按照总行最新公布的监督模型风险等级来确定。A 特别重大、重点关注B 重点关注、关注C 特别重大、重点关注、关注D 重点关注、关注和一般关注
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考题 单选题金额在30万元以下的反交易、冲正等准风险事件的风险等级为（）。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注
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考题 单选题准风险事件按其性质、金额等来划分，其中柜员自办业务的风险等级为（）。A 特别关注B 一般关注C 关注D 重点关注
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考题 单选题准风险事件按其性质、金额等来划分，其中大额现金存入反交易、异地通存通兑错账冲正等，风险等级为（）。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注
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考题 多选题业务运营风险管理系统中，风险等级的划分包括（）。A重点关注B关注C一般关注D准风险事件分级E风险事件分级
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考题 单选题（）准风险事件由支行合规经理负责。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注
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考题 单选题风险等级的划分依据风险管理对象的风险程度，突出重点监督，按照（）的分类原则。包括准风险事件分级和风险事件分级。A 金额为主、性质和频率为辅B 性质为主、金额和频率为辅C 频率为主、金额和性质为辅D 金额和性质为主、频率为辅
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考题 多选题准风险事件按其性质、金额等划分为（）三个等级。A特别关注B重点关注C关注D一般关注
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