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网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，联系后应在相关登记簿上登记备查。
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考题
汇款金额在0－50万,易智汇”各渠道优先级顺序正确的是()
A、城商行，银联代付，超级网银，小额，浙江同城，大额B、银联代付，城商行，超级网银，小额，浙江同城，大额C、小额，银联代付，城商行，超级网银，浙江同城，大额D、超级网银，城商行，银联代付，小额，浙江同城，大额
考题
“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）原则要求金融机构：A、了解其业务基本状况和变化B、了解其财务管理的基本状况和变化C、对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准D、对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
考题
客户至中信银行柜台咨询大额存单业务，以下说法错误的是（）。A、中信银行大额存单业务仅面向单位客户发行B、单位大额存单业务可通过柜台和网银等电子渠道办理，但网银等电子渠道开立的大额存单无法开立开户证实书C、大额存单虽然类似于定期存款，但能否提前支取遵照各期产品说明相关要求执行D、所有大额存单到期后，系统自动将本息转入客户结算账户，资金即可正常使用
考题
关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是（）A、所有网银渠道的资金走账都要热线联系B、网银只是个渠道，资金走账最终都通过综合业务系统，所以不需要热线联系C、网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度D、以上说法都不对
考题
网点落地操作员在落地时，遇到企业大额走账的正确做法是（）A、按客户联系卡上的企业联系电话进行大额资金走账联系B、联系后在相关登记簿上登记备查C、对网银大额交易及可疑支付履行报告义务D、存款任务未完成，找个理由不落地
考题
多选题下列哪些做法是不符合监管要求的（）A印鉴卡专管员收到建库印鉴卡时，要审核新开户（或变更）结算账户预留印鉴卡上的“记账人”、“负责人”处签章是否齐全、有效，然后在印鉴卡“复核”人处盖章B对已办理好审核手续的开户（或变更）手续待建库的印鉴卡，账户专管员和营业经理应进行有关资料合规性、真实性审核，不必对客户预留印鉴进行验印比对C对大额出账和走账，手续必须按照不同额度设限，分别由基层行双人验校或由上级行独立进行复核、批准D要建立与客户一个主管热线联系查证制度。对于企业一定金额以上的大额付款，应及时与企业联系，确认其付款行为，确保客户资金的安全
考题
多选题网点落地操作员在落地时，遇到企业大额走账的正确做法是（）A按客户联系卡上的企业联系电话进行大额资金走账联系B联系后在相关登记簿上登记备查C对网银大额交易及可疑支付履行报告义务D存款任务未完成，找个理由不落地
考题
多选题客户至中信银行柜台咨询大额存单业务，以下说法错误的是（）。A中信银行大额存单业务仅面向单位客户发行B单位大额存单业务可通过柜台和网银等电子渠道办理，但网银等电子渠道开立的大额存单无法开立开户证实书C大额存单虽然类似于定期存款，但能否提前支取遵照各期产品说明相关要求执行D所有大额存单到期后，系统自动将本息转入客户结算账户，资金即可正常使用
考题
单选题关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是（）A
所有网银渠道的资金走账都要热线联系B
网银只是个渠道，资金走账最终都通过综合业务系统，所以不需要热线联系C
网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度D
以上说法都不对
考题
判断题网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请，其身份的可靠性经过了有效验证，所以企业大额走账可不进行热线查证。A
对B
错
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