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判断题
以NRA接收信用证项下收汇时，需审查NRA客户是否在外汇管理局贸易外汇收支企业名录内。
A

对

B

错

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考题 有关境外机构NRA账户收支交易下列说法错误的是：（）A、NRA账户从境外收汇，银行根据客户指令直接办理B、NRA账户同离岸账户之间划转，银行根据客户指令直接办理C、NRA账户向境内机构外汇账户支付，银行根据客户指令直接办理D、从境内机构外汇账户办理向NRA账户支付，银行根据客户指令直接办理
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考题 银行在向境内企业发放人民币贷款时，可以接受债务人提供的外汇质押，质押外汇来源应该为（）。A、出口收汇待核查账户B、资本金外汇账户C、NRA外汇账户D、经常项目外汇账户
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考题 为境外机构开立外汇账户时，应当在外汇账户前统一标注NRA（NON-RESIDENTACCOUNT），即NRA＋外汇账户号码。
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考题 金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。A、可收汇额度B、信用评级C、名录状态与分类状态D、外汇登记证
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考题 下列有关NRA账户说法正确的是：（）。A、未经注册所在地国家外汇管理局分局、管理部批准，境外机构境内外汇账户可以存取外币现钞B、NRA账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或向境外支付，宁波银行可以根据客户汇款指示直接办理C、宁波银行NRA账户向宁波银行其他账户划转，需收手续费D、NRA账户资金余额，除国家外汇管理局另有规定外，纳入宁波银行短期外债指标管理
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考题 C类企业禁止类货物贸易外汇收支业务包括（）A、90天以上（不含）的远期信用证（含展期）、海外代付等进口贸易融资业务B、所有延期付款、托收业务C、30天以上（不含）收汇条款的出口合同项下出口收汇D、所有转口贸易外汇收支
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考题 以NRA接收信用证项下收汇时，应根据国家外汇管理局和人民银行的有关规定办理国际收支申报及跨境人民币信息报送手续
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考题 以NRA接收信用证项下收汇时，需审查NRA客户是否在外汇管理局贸易外汇收支企业名录内。
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考题 某某企业一笔货物贸易项下出口收汇，未在外汇管理局进行名录登记，银行可以先进行入账处理。
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考题 开立信用证之前，客户部门应审核的是（）。A、通过货物贸易外汇监测系统查询申请人是否列入外汇局的“贸易外汇收支企业名录”B、开证申请书C、开证申请人在我行是否有足额的授信额度D、贸易背景的真实性
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考题 企业在商业银行开立NRA账户时需和商业银行签署的协议是（）？A、NRA账户协议B、银行结算账户管理协议C、离岸账户协议D、外汇账户协议
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考题 以下关于NRA账户说法错误的是（）。A、NRA账号前需标注NRAB、NRA账户余额应纳入短期外债指标管理C、NRA账户产生与境内企业或个人之间的收付时，由NRA账户进行国际收支申报D、NRA账户之间的划转无需进行国际收支申报
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考题 关于大宗商品贸易融资业务企业资质审查，下列表述错误的是（）。A、企业的进出口贸易经营资格B、企业是否为国家外汇管理局发布的“贸易外汇收支企业名录”中B类企业C、纯贸易类客户是否有合格的5年完整报税记录等D、相关金属（如黄金）进出口资质
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考题 单选题根据《货物贸易外汇管理指引》，外汇局实行（）。A “货物贸易企业名录”登记管理B “贸易外汇收支企业名录”登记管理C “外汇贸易企业名录”登记管理D “进出口贸易企业名录”登记管理
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考题 单选题对于企业开立涉及货物贸易项下外汇收支有关外汇账户的，开户时应查询（）A 贸易外汇收支企业名录B 全国企业信用信息公示系统C 外汇局资本项目信息系统D 反洗钱监测管理系统
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考题 判断题以NRA接收信用证项下收汇时，需审查NRA客户是否在外汇管理局贸易外汇收支企业名录内。A 对B 错
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考题 单选题关于大宗商品贸易融资业务企业资质审查，下列表述错误的是（）。A 企业的进出口贸易经营资格B 企业是否为国家外汇管理局发布的“贸易外汇收支企业名录”中B类企业C 纯贸易类客户是否有合格的5年完整报税记录等D 相关金属（如黄金）进出口资质
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考题 多选题开立信用证之前，客户部门应审核的是（）。A通过货物贸易外汇监测系统查询申请人是否列入外汇局的“贸易外汇收支企业名录”B开证申请书C开证申请人在我行是否有足额的授信额度D贸易背景的真实性
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考题 多选题C类企业禁止类货物贸易外汇收支业务包括（）A90天以上（不含）的远期信用证（含展期）、海外代付等进口贸易融资业务B所有延期付款、托收业务C30天以上（不含）收汇条款的出口合同项下出口收汇D所有转口贸易外汇收支
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考题 单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。A 可收汇额度B 信用评级C 名录状态与分类状态D 外汇登记证
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考题 判断题为境外机构开立外汇账户时，应当在外汇账户前统一标注NRA（NON-RESIDENTACCOUNT），即NRA＋外汇账户号码。A 对B 错
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考题 单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（）A 可收汇额度B 信用评级C 名录状态与分类D 外汇登记证
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考题 单选题关于NRA账户业务办理说法错误的是（）.A 未经注册所在地国家外汇管理局分局、管理部批准，不得从NRA外汇账户取外币现钞B 未经批准不得直接或变相将该外汇账户内资金结汇C 通过NRA外汇账户与境外、境内之间发生的资金收支，以及由此产生的账户余额变动，均应按照有关规定办理国际收支统计申报D 只能想NRA账户内存入现钞
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考题 单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，下列表述错误的是（）。A 必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态B 对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查C 对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查D 对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
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考题 多选题下列有关NRA账户说法正确的是：（）。A未经注册所在地国家外汇管理局分局、管理部批准，境外机构境内外汇账户可以存取外币现钞BNRA账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或向境外支付，宁波银行可以根据客户汇款指示直接办理C宁波银行NRA账户向宁波银行其他账户划转，需收手续费DNRA账户资金余额，除国家外汇管理局另有规定外，纳入宁波银行短期外债指标管理
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考题 判断题以NRA接收信用证项下收汇时，应根据国家外汇管理局和人民银行的有关规定办理国际收支申报及跨境人民币信息报送手续A 对B 错
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考题 判断题某某企业一笔货物贸易项下出口收汇，未在外汇管理局进行名录登记，银行可以先进行入账处理。A 对B 错
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考题 判断题兴业银行为企业办理货物贸易外汇收支业务时，应当通过货物贸易外汇监测系统查询企业名录状态与分类状态，按规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务。A 对B 错
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