网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

内部欺诈

参考答案

更多 “内部欺诈” 相关考题
考题 操作风险事件不包括()。 A.内部欺诈B.外部欺诈C.就业制度和工作场所安全D.网络负面舆情
查看答案
考题 按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为()两个主要类别A.外部欺诈和内部欺诈B.申请欺诈和交易欺诈C.外部欺诈和申请欺诈D.内部欺诈和交易欺诈
查看答案
考题 伪造、变造多户头支票属于( )。A．内部欺诈B．系统缺陷C．外部欺诈D．人员因素
查看答案
考题 下列哪项不属于内部欺诈事件?（ ） A．多户头支票欺诈 B．交易不报告 C．交易品种未经授权(存在资金损失) D．银行内部发生的性别/种族歧视事件
查看答案
考题 内部欺诈(名词解释)
查看答案
考题 电子银行业务操作风险包括()。 A、法律风险B、外部欺诈风险C、内部欺诈风险D、声誉风险E、内部违规操作风险
查看答案
考题 电子银行的操作风险具体包括()。 A、法律风险B、计算机系统风险C、外部欺诈风险和内部欺诈风险D、内部违规操作风险E、内部失误风险
查看答案
考题 外部的盗窃、抢劫、涉枪行为都属于( )。A．内部欺诈B．外部欺诈C．系统缺陷D．人员因素
查看答案
考题 内部欺诈包括歧视／差别待遇事件。( )
查看答案
考题 盘库报告或实地调查报告做假的情况属于（）A、内部欺诈B、外部欺诈
查看答案
考题 下列（）不是操作风险主要集中的三个类别。A、联合欺诈B、内部欺诈C、外部欺诈D、流程管理
查看答案
考题 根据巴赛尔Ⅱ的定义，交易故意未报告属于操作风险中的哪个大类？（）A、内部欺诈中未经授权行为B、内部欺诈中的盗窃和舞弊C、外部欺诈中未经授权行为D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为
查看答案
考题 财务/会计开具假支票的情况属于（）A、内部欺诈B、外部欺诈
查看答案
考题 外部事件引发的操作风险包括（）A、外部欺诈盗窃B、洗钱C、内部欺诈D、违反系统安全E、监管规定
查看答案
考题 根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类，交易员故意错报头寸属于下面哪个选项？（）A、内部欺诈中未经授权行为B、内部欺诈中的盗窃和舞弊C、外部欺诈中未经授权行为D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为
查看答案
考题 伪造、变造多户头支票属于（）。A、内部欺诈B、系统缺陷C、外部欺诈D、人员因素
查看答案
考题 内部欺诈是由于机构（）参与欺诈、盗窃资产或者违反规章、法律或者银行政策的行为带来的损失。A、信贷人员B、内部人C、高级管理人D、会计人员
查看答案
考题 按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别A、外部欺诈和内部欺诈B、申请欺诈和交易欺诈C、外部欺诈和申请欺诈D、内部欺诈和交易欺诈
查看答案
考题 按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。A、外部欺诈B、申请欺诈C、内部欺诈D、交易欺诈
查看答案
考题 单选题财务/会计开具假支票的情况属于（）A 内部欺诈B 外部欺诈
查看答案
考题 单选题操作风险事件不包括（）。A 内部欺诈B 外部欺诈C 就业制度和工作场所安全D 网络负面舆情
查看答案
考题 单选题外部的盗窃、抢劫行为属于（ ）事件。A 内部欺诈B 外部欺诈C 系统缺陷D 人员因素
查看答案
考题 单选题伪造、变造多户头支票属于（）。A 内部欺诈B 系统缺陷C 外部欺诈D 人员因素
查看答案
考题 单选题按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别A 外部欺诈和内部欺诈B 申请欺诈和交易欺诈C 外部欺诈和申请欺诈D 内部欺诈和交易欺诈
查看答案
考题 单选题信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别.A 外部欺诈和内部欺诈B 申请欺诈和交易欺诈C 外部欺诈和申请欺诈D 内部欺诈和交易欺诈
查看答案
考题 单选题根据巴赛尔Ⅱ的定义，交易故意未报告属于操作风险中的哪个大类？（）A 内部欺诈中未经授权行为B 内部欺诈中的盗窃和舞弊C 外部欺诈中未经授权行为D 客户产品和商业惯例中的未经授权行为
查看答案
考题 多选题按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。A外部欺诈B申请欺诈C内部欺诈D交易欺诈
查看答案
热门标签
最新试卷