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建立对员工异常行为的内部举报制度，通过（）等方式向银行客户了解银行员工是否（）等异常行为。
参考答案
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考题
某商业银行监察部近日发现某员工账户与银行某个人贷款客户账户资金往来异常,依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,监察部通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。()
此题为判断题(对，错)。
考题
营业网点应建立举报奖励制度，明确员工与客户违规交易、员工越界（）、员工异常行为等表现形式。通过柜员监督柜员，及时发现员工异常行为线索，并切实维护好线索提供人的权益。A、审批行为B、执行行为C、授权行为D、代办行为
考题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应加大对员工异常行为的监督力度，建立并完善内、外部举报机制，对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取（）等适当措施防患于未然。A、约谈B、交流C、轮岗D、辞退
考题
鼓励举报和投诉行为，采取有效措施充分保护举报和投诉人，并对据实举报、投诉人员，给予表扬和奖励，属于内控合规管理程序中的（）。A、制定员工行为守则B、建立诚信举报制度C、建立合规绩效考核制度D、建立关联交易管理制度
考题
判断题商业银行可充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取约谈、交流、轮岗等适当措施防患于未然。( )A
对B
错
考题
多选题根据案防内部评估方案要求，对员工行为管控的考核要求包括（）A员工入职背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴。B重点排查员工与客户关系过于密切、私下收受索取客户回扣和贿赂，充当资金中介、经商办企业等行为。C遵循依法依规、实事求是、权责对等、责任明确、逐级追究的原则对案件责任人问责。D建立“双向”的员工监督举报制度，引入客户监督、社会监督、第三方暗访等手段。
考题
单选题鼓励举报和投诉行为，采取有效措施充分保护举报和投诉人，并对据实举报、投诉人员，给予表扬和奖励，属于内控合规管理程序中的（）。A
制定员工行为守则B
建立诚信举报制度C
建立合规绩效考核制度D
建立关联交易管理制度
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