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各分支机构应做好假币持有人相关信息资料的记录、保存工作,相关录像资料保管期限为3个月。
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考题
下列关于客户身份资料和交友记录保存制度的说法错误的是()
A、金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录B、金融机构要保存客户身份识别、异常交易分析等反洗工作的主管记录和资料C、金融机构实现相关资料的纸质化保存即可D、金融机构应对相关资料数据进行有效的规化管理
考题
经营机构进行现场录音或者录像留痕之后,应当按照相关规定妥善保存其履行适当性义务的相关信息资料,对于匹配方案、告知警示材料、录音录像资料自查报告等的保存期限不得少于( )年。A.5
B.10
C.15
D.20
考题
自助设备录像监控资料的管理应()A、保存3个月以上B、保存6个月以上C、录像资料保存期间如果发现涉及自助设备的刑事案件或民事纠纷,相关资料应保存至刑事案件或民事纠纷终结之日D、调取录像资料必须经个人业务部门许可E、调取录像资料必须经安全保卫部门许可
考题
根据《湖北交投武汉城市圈环线高速公路仙洪段建设指挥部施工安全内业资料管理规定》相关要求各单位应做好安全工作的()等记录,并按要求上报或归档。A、相关会议记录B、录像C、台账D、内容E、表格F、报表G、报告
考题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()A、金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录B、金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料C、金融机构实现相关资料的纸质化保存即可D、金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
考题
收费站车辆冲卡处理,监控员如何处理()。A、调整广场摄像机,地车辆进行抓拍和录像。B、把冲卡的时间、冲卡车辆特征(车牌号、颜色、车类)、逃往方向、设施是否有损坏等信息通知路政值班员。C、通知值班站长。D、在《监控工作记录》与《收费监控信息处理记录表》上做好记录,保存好录像资料。
考题
自助设备安防要求包括:()。A、自助设备应安装震动报警装置B、监控录像资料的保存时间不少于1个月C、监控录像资料的保存时间不少于3个月D、视频监控系统应符合国家标准及当地公安机关相关要求
考题
单选题证券期货经营机构应当按照相关规定妥善保存其履行适当性义务的相关信息资料。对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于( )。A
5年B
10年C
20年D
30年
考题
单选题经营机构进行现场录音或者录像留痕之后,应当按照相关规定妥善保存其履行适当性义务的相关信息资料,对于匹配方案、告知警示材料、录音录像资料自査报告等的保存期限不得少于( )年。A
5B
10C
15D
20
考题
填空题《上海铁路局关于公布的通知》(上铁客〔2016〕138号)规定,铁路乘意险现场处理工作中车站工作人员应做好相关信息资料的收集工作,相关信息资料应包括()、旅客有效身份证件复印件、旅客车票等。
考题
多选题根据《湖北交投武汉城市圈环线高速公路仙洪段建设指挥部施工安全内业资料管理规定》相关要求各单位应做好安全工作的()等记录,并按要求上报或归档。A相关会议记录B录像C台账D内容E表格F报表G报告
考题
多选题《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》规定,关于金融机构付出假币事件,人民银行分支机构工作人员必须亲自赴相关网点通过()方式进行调查,核实金融机构是否支付假币。A考察金融机构清分机制B付出现金冠字号码查询工作机制C调阅取款录像和自助设备加钞录像D听取相关责任人汇报
考题
单选题关于柜面收缴假币的处理流程,以下说法错误的是()。A
办理现金业务时发现假币,应经两名具有反假货币资格的支行柜员确认B
应在监控下当场予以收缴,不得再退还持有人C
对假人民币纸币或假外币纸币,应当面加盖“假币”印章D
《假币收缴凭证》应经持有人签字确认,如持有人拒绝签字或拒绝提供相关信息的,应在《假币收缴凭证》上注明
考题
单选题下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()A
金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录B
金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料C
金融机构实现相关资料的纸质化保存即可D
金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
考题
判断题药品生产记录只保存与批记录相关的资料信息。()A
对B
错
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