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单选题
在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
A
保密责任
B
协查责任
C
检查责任
D
督促责任
参考答案
参考解析
解析：
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考题
风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()
A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料
考题
网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中(),可以通过向账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。
A、客户B、账户信息不全C、存在疑问D、评级信息
考题
下列关于增值税抵扣凭证税收违法案件的协查，说法不正确的是（）A、增值税抵扣凭证协查工作应通过协查信息管理系统开展，配合寄送纸质证据材料。除另有规定外，委托方不得发纸质协查函，受托方收到纸质协查函应予退回B、受托方应按期回函。除有特殊要求外，应在收到协查函后30日内回函C、农副产品收购发票的纸质协查工作的管理，不能参照《增值税抵扣凭证协查管理办法》执行D、协查系统的使用权在稽查局
考题
在大额和可疑报告过程中，依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种：（）。A、主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员B、主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员C、主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员D、主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员
考题
（），负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。A、在大额和可疑报告过程中B、在案件协查过程中C、在非现场监管报表报送过程中D、在资产负债表报送过程中
考题
总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
考题
单选题在客户身份识别过程中，负有（）的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。A
督促责任B
保密责任C
协查责任D
检查责任
考题
单选题在大额和可疑报告过程中，依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种：（）。A
主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员B
主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员C
主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员D
主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员
考题
单选题总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A
执行银行反洗钱协查的内控要求B
负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C
负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D
负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
考题
单选题委托协查的内容不包括：（）A
《税务稽查案件委托协查函》B
《协查要求》C
涉税资料D
协查取证的方法
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