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单选题
根据人民银行要求，建设银行（）的个人人民币存款账户的存款人身份信息必须经有效核查手段确认为真实，并在建设银行留存身份证件信息及核查记录。
A
只有新开立的
B
所有未销户且可正常办理业务
C
所有非实名账户
D
已销户
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考题
根据人民银行要求，建设银行（）的个人人民币存款账户的存款人身份信息必须经有效核查手段确认为真实，并在建设银行留存身份证件信息及核查记录。A、只有新开立的B、所有未销户且可正常办理业务C、所有非实名账户D、已销户
考题
珠海华润银行存量个人身份核实范围包括（）。A、2007年6月30日（含）以前开立且尚未通过联网核查公民身份信息系统核查的身份信息。B、未向公安等身份证件发证部门核实的身份信息。C、未经第二代居民身份证阅读机具鉴别的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。D、2007年6月30日以后开立，且开户证明文件为非居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。
考题
下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是（）。A、开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件，使用实名存款B、开立个人存款账户时，可使用单位证明办理C、无折续存业务客户须提供身份证件D、柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件，并摘录其有效身份证件名称及号码，留存联系电话或地址
考题
办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供（）核查无误后留存复印件A、双方有效身份证件及亲属关系证明B、双方有效身份证件C、本人有效身份证件D、双方有效身份证件及直系亲属关系证明
考题
存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实工作的要求是，在（）前完成建设银行所有存量个人人民币存款账户的身份信息真实性核实工作。A、2013年12月31日B、2014年12月31日C、2015年1月1日D、2015年12月31日
考题
网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时，应如何正确选择联网核查业务种类（）。A、对于PIDM系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”B、对于PIDM系统，不在现场的业务种类选择“个金其他”C、对于PIVS系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”D、对于PIVS系统，不在现场的业务种类选择“其他业务”
考题
单选题存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实工作的要求是，在（）前完成建设银行所有存量个人人民币存款账户的身份信息真实性核实工作。A
2013年12月31日B
2014年12月31日C
2015年1月1日D
2015年12月31日
考题
多选题会计主管在办理个人结算账户开户资料装订流程中需要审查、核对的内容包括（）A核查开户申请书客户填写要素是否齐全，有无错用印章、漏盖印章的情况，开户申请人是否签章确认B核查存款人、代理人是否留存的有效身份证件复印件，是否联网核查存款人、代理人的身份信息C是否将开户申请书按经办时间顺序放置D是否按月打印个人结算账户开户登记簿，并与开户申请书核对
考题
多选题开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）A审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致B通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息D代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
考题
多选题开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件外，网点还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。A社会保障卡B公用事业账单C学生证D居民居住证
考题
多选题开户行应对居民身份证通过联网核查系统核验存款人的身份信息，对身份证件的（）进行认真审查，对存款人与身份证件的一致性和存款人开户意愿进行核实，如通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。核验通过后，开户行留存存款人的身份证件及辅助身份证明材料。A真实性B有效性C合规性D完整性
考题
单选题在农村信用社新开立的个人结算账户要按照有关规定对存款人进行（），并保存有效身份证件复印件及交易记录。A
联网核查B
身份识别C
身份识别及核查D
身份核查
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