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与中国银行签署了《中国银行股份有限公司私人银行服务协议》并开立账户接受服务且确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易是否记录资金来源、资金用途、经济或经营状况变化的信息、贸易或交易的背景、交易对手情况及其他信息，是否填写《持续尽职调查表》，由（）审批。
- A、网点复核
- B、网点内控副职
- C、网点负责人
- D、分支行行长
参考答案
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考题
点柜员在接受个人客户手机银行服务申请或咨询时，必须做到以下（ ），方能接受客户申请。A.提示客户仔细阅读并签署《中国银行股份有限公司个人账户开户及综合服务协议书》B.告知客户应了解手机银行的业务风险，充分了解我行已经采取的风险控制措施C.要求客户另外签署我行手机银行服务协议D.要求客户申请与手机银行配套使用的USBKey
考题
以下哪项标志着国际保理业务在我国正式登陆（）。A、中国银行与德国贴现和贷款公司签署了国际保理总协议B、中国银行计入国际保理商联合会C、中国银行推出两项国内代理融通业务D、2002年我国国际保理业务额达到12亿欧元
考题
开办个人网银服务的网点至少需准备的资料有（）。A、《中国银行股份有限公司网上银行个人客户服务协议》B、《中国银行股份有限公司个人开户/综合服务申请书》C、《中国银行股份有限公司网上银行个人服务变更表》D、《个人网上银行服务凭条》
考题
企业客户申请网上银行BOCNET银企对接服务，应与中国银行签署以下（）协议。A、《中国银行股份有限公司网上银行代发服务协议》B、《中国银行股份有限公司企业客户银企对接服务协议》C、《中国银行股份有限公司企业客户网上银行服务协议》D、《中国银行股份有限公司企业客户网上支付服务协议》
考题
存款人申请开立银行结算账户时，应填写并签署（）。A、《中国银行开户申请书》和《中国银行“免填单”协议》B、《中国银行个人结算账户开户登记表》和《中国银行个人银行结算账户管理协议》C、《中国银行股份有限公司个人账户开户及综合服务申请书》（含协议书）D、《中国银行借记卡业务登记表》和《中国银行个人银行结算账户管理协议》
考题
单选题为客户完成网上银行申请注册后应交客户签收的凭证包括：（）。A
所有柜台交易完成后打印的服务凭条客户回执联B
已加盖开户行签章的《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户服务申请/变更表》客户留存联C
《中国银行股份有限公司企业客户网上银行服务协议》或《中国银行股份有限公司企业客户银企对接服务协议》D
以上均包括
考题
单选题与中国银行签署了《中国银行股份有限公司私人银行服务协议》并开立账户接受服务且确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易是否记录资金来源、资金用途、经济或经营状况变化的信息、贸易或交易的背景、交易对手情况及其他信息，是否填写《持续尽职调查表》，由（）审批。A
网点复核B
网点内控副职C
网点负责人D
分支行行长
考题
单选题申请企业网银中小企业版的客户应填写以下（）表格。A
《中国银行股份有限公司网上银行服务申请/变更表（表1.企业客户基本信息表）》B
《中国银行股份有限公司网上银行服务申请变更表（表2.账户及权限信息表）》C
《中国银行股份有限公司网上银行服务申请/变更表（表3.集团理财服务信息表）》D
以上表格均需填写
考题
多选题我*行网点柜员在接受个人客户手机银行服务申请或咨询时，必须做到以下（），方能接受客户申请。A提示客户仔细阅读并签署《中国银行股份有限公司个人账户开户及综合服务协议书》B告知客户应了解手机银行的业务风险，充分了解我*行已经采取的风险控制措施C要求客户另外签署我*行手机银行服务协议D要求客户申请与手机银行配套使用的USBKey
考题
单选题企业客户申请网上银行BOCNET银企对接服务，应与中国银行签署以下（）协议。A
《中国银行股份有限公司网上银行代发服务协议》B
《中国银行股份有限公司企业客户银企对接服务协议》C
《中国银行股份有限公司企业客户网上银行服务协议》D
《中国银行股份有限公司企业客户网上支付服务协议》
考题
单选题商户协议约束商户按照收单行制订的规则和规定来受理银行卡业务，以最大限度减少收单行因商户欺诈或经营失败而造成的损失，确保商户收单业务的安全和正常运营。相关分行在商户审批合格后，应与商户签署（）和银行卡受理机具附属协议。受理美国运通卡（AmericanExpress）/大莱卡（DinnersClub）的商户须另外分别签订代理收单协议。MOTO类交易的商户须签订《中国银行与特约商户受理MOTO类交易业务合作协议》，网上商户须签订《中国银行股份有限公司网上银行电子支付商户合作协议书》。A
《中国银行与特约商户受理银行卡业务合作协议》B
《中国银行与特约商户受理境内银行卡业务合作协议》或《中国银行与特约商户受理境外银行卡业务合作协议》C
《中国银行微信支付宝支付业务合作协议书》D
《商户电子支付业务合作协议书》
考题
多选题个人客户在申请（）服务时，需要在柜台签署《中国银行股份有限公司网上银行个人客户服务协议(BOCNET)》。A柜台开通查询版网银服务B柜台开通理财版网银服务C客户市场细分升级D自助注册查询版网银服务
考题
多选题客户在申请以下（）服务时，需要在柜台签署《中国银行股份有限公司网上银行个人客户服务协议》。A柜台开通查询版网银服务B柜台开通理财版网银服务C客户市场细分升级D自助注册查询版网银服务
考题
单选题以下哪项标志着国际保理业务在我国正式登陆（）。A
中国银行与德国贴现和贷款公司签署了国际保理总协议B
中国银行计入国际保理商联合会C
中国银行推出两项国内代理融通业务D
2002年我国国际保理业务额达到12亿欧元
考题
多选题开办个人网银服务的网点至少需准备的资料有（）。A《中国银行股份有限公司网上银行个人客户服务协议》B《中国银行股份有限公司个人开户/综合服务申请书》C《中国银行股份有限公司网上银行个人服务变更表》D《个人网上银行服务凭条》
考题
多选题个人客户向中国银行申请股商存管业务的前提条件包括（）A须在与我行签署“合作协议”的交易所端开立交易所资金账户B在我行开立个人银行结算账户。C应与我行签订《中国银行股份有限公司产权及大宗商品客户交易结算资金存管服务协议》D开通我行个人网银理财版
考题
多选题个人客户向中国银行申请存管业务的前提条件包括（）A须在与我行签署“合作协议”的交易所端开立交易所资金账户B在我行开立个人银行结算账户。C应与我行签订《中国银行股份有限公司产权及大宗商品客户交易结算资金存管服务协议》D以上内容全不正确
考题
单选题外币代兑机构是指：与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订“代办外币兑换业务协议”（以下简称“代兑协议”），并经中国银行授权办理外币兑换业务的（）。A
境内企业法人机构B
个人C
个人工商户D
非法人机构
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