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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
- A、一次
- B、两次
- C、三次
- D、四次
参考答案
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考题
公司每年定期对工作人员进行反洗钱培训，了解证券、期货行业反洗钱工作的具体要求，掌握反洗钱工作的基本操作方法，以使工作人员充分了解可疑交易的特征，加强工作人员对洗钱行为的判断及发现能力。()
考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期()新产品潜在洗钱风险。A.识别B.评估C.审核D.包括上述三个程序
考题
根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》(安委〔2012〕10号),严格落实企业职工先培训后上岗制度建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训,每年进行至少20学时的再培训()
此题为判断题(对，错)。
考题
中共中央组织部、中共中央宣传部、中共教育部党组《关于进一步加强高校学生党员发展和教育管理服务工作的若干意见》（教党[2013]22号）要求学生党员每年参加集体学习时间一般不少于（）学时。A、16B、18C、24D、32
考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务A、（1）（2）（3）B、（1）（2）（4）C、（2）（3）（4）D、（1）（2）（3）（4）
考题
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。A、2；1B、1；1C、1；2D、2；2
考题
关于人员培训要求说法正确的的是（）A、检修人员每年至少参加1次检修技术技能培训B、专业管理人员、检修人员每年至少参加1次变电检修管理规定及细则培训C、检修人员每季度至少参加1次检修技术技能培训D、专业管理人员、检修人员每年至少参加2次变电检修管理规定及细则培训
考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。A、识别B、评估C、审核D、包括上述三个程序
考题
变电评价管理规定培训要求：专业管理人员、评价人员（）至少参加1次变电设备评价通则培训。评价人员（）至少参加1次评价技术培训A、每年；每年B、每半年；每半年C、每半年；每年D、每年；每半年
考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我中国银行应采取以下政策（）。 （1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议 （2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告 （3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施 （4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务A、（1）（2）（3）B、（1）（2）（4）C、（2）（3）（4）D、（1）（2）（3）（4）
考题
单选题（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。A
法律与合规部门B
行长办公室C
风险管理部门D
反洗钱工作委员会
考题
单选题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。A
2；1B
1；1C
1；2D
2；2
考题
单选题根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。A
一次B
两次C
三次D
四次
考题
多选题《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）A金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。B金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。C金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。D金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
考题
单选题根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务A
（1）（2）（3）B
（1）（2）（4）C
（2）（3）（4）D
（1）（2）（3）（4）
考题
单选题中共中央组织部、中共中央宣传部、中共教育部党组《关于进一步加强高校学生党员发展和教育管理服务工作的若干意见》（教党[2013]22号）要求学生党员每年参加集体学习时间一般不少于（）学时。A
16B
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