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与企业对账应区分重点客户与非重点客户确定对账周期，重点客户是指满足下列（）条件的客户。
- A、存款余额在等值人民币200万元（含）以上的客户
- B、存款账户中，近三个月内发生单笔等值人民币100万元（含）以上支付的客户
- C、提供上门服务（含上门收送款、上门取送单等）的客户
- D、贷款余额在等值人民币500万元（含）以上的客户
参考答案
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考题
重点账户必须按月进行对账，并对采取非上门对账方式的应按月不定期抽取部分客户进行上门对账，且保证按年上门对账覆盖率100%。下列客户账户对账说法正确的是（）A、对账周期内日均存款余额在等值人民币20万元（含）以上的账户B、存款账户中，对账周期内发生单笔等值人民币50万元（含）以上支付的账户C、贷款余额在等值人民币500万元（含）以上的账户D、财政性存款账户
考题
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。
考题
确保对账回收率达100％以上的单位结算账户（一类重点客户）（）。A、在我行办理各类业务的企事业单位所开立的保证金账户B、当季季末余额等值人民币100万元（含）以上的结算账户C、在我行开立单位定期户，包括单位通知存款账户D、与我行签订了上门收款协议或我行提供上门送（收）单业务的结算账户
考题
以下大额支付业务需联系客户查证（）。A、单笔等值人民币100万（含）以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。B、单笔等值人民币500万元（含）以上的对公结算账户支付业务。C、经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。D、系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
考题
符合以下哪个条件为重点对账账户，并实行按季对账：（）A、当期期末余额大于人民币等值20万元（含）B、当期期末余额大于人民币等值50万元（含）C、当期期末余额大于人民币等值100万元（含）D、当期期末余额大于人民币等值200万元（含）
考题
私人银行客户是指客户名下开立在工商银行账户金融资产达（），享受工商银行相应星级服务的客户A、人民币600万元（含）或等值外币以上B、人民币700万元（含）或等值外币以上C、人民币800万元（含）或等值外币以上D、人民币900万元（含）或等值外币以上
考题
重点账户按季组织对账。满足下列任一条件之一均可认为是重点账户，包括（）。A、季初余额在等值人民币八十万元（含）以上的账户B、近一个季度内发生单笔等值人民币八十万元（含）以上收付的账户C、季日均存款余额在等值人民币八十万元（含）以上的账户D、提供上门服务（含上门收送款和上门取送单）客户的账户
考题
同一账单任意账户满足下列标准之一的，该账单属性为重点账单（）A、日均存款余额在等值人民币100万元（含）以上的账户B、存款账户中，近三个月内发生单笔等值人民币50万元（含）以上支付的账户C、存款账户中，近三个月内发生单笔等值人民币50万元（含）以上收入的账户D、提供上门服务的账户
考题
对账中重点账户划分标准是（）A、每月末，年日均存款余额在等值人民币100万元（含）以上的账户B、当月发生单笔金额在等值人民币50万元（含）以上的账户C、提供上门服务（含上门收送款、上门取送单、打包收款等）的账户D、异动、可疑、高风险、值得高度关注的账户
考题
符合以下条件的中小企业授信客户的重大风险事项应报送至省行中小企业部（）A、授信余额在等值人民币100万元（含）以上的单一客户B、授信余额在等值人民币500万元（含）以上的集团客户C、集团客户中某一成员授信余额在等值人民币200万元以上，该集团客户授信余额在等值人民币500万元以下D、授信余额在等值人民币200万元（含）以上的单一客户
考题
交通银行内部认定私人银行客户的标准是（）。A、在交通银行储蓄存款时点余额1000万元人民币（含）以上的客户B、在交通银行季日均金融资产1000万元人民币（含）以上的客户C、在交通银行储蓄存款时点余额500万元人民币（含）以上的客户D、在交通银行季日均金融资产500万元人民币（含）以上的客户
考题
重点账户是指满足下列条件之一的结算账户：（）A、季初余额在等值人民币80万元（含）以上B、季度内发生单笔等值人民币80万元（含）以上收付C、季日均余额在等值人民币80万元（含）以上D、我-行提供上门服务的客户的账户E、一级分行认定的重点账户
考题
银企对账频率为按月对账和按季对账，以下对账客户范围说法正确的有（）A、按月对账的客户范围包括所有签约电子对账系统的客户B、按月对账的客户范围包括未签约电子对账系统但其当月存款单笔支付折人民币达到100万元（含）以上的客户C、按月对账的客户范围包括未签约电子对账系统但其月末存款账户余额合计折人民币达到100万元（含）以上的客户D、按季对账的客户范围包括未达到双百万条件，但签约电子对账协议的客户
考题
以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）A、单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的B、单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的C、单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的D、单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
考题
多选题以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）A单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的B单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的C单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的D单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
考题
多选题以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）A个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的B个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的C个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的D个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
考题
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A
单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
多选题同一账单任意账户满足下列标准之一的，该账单属性为重点账单（）A日均存款余额在等值人民币100万元（含）以上的账户B存款账户中，近三个月内发生单笔等值人民币50万元（含）以上支付的账户C存款账户中，近三个月内发生单笔等值人民币50万元（含）以上收入的账户D提供上门服务的账户
考题
多选题重点账户是指满足下列条件之一的结算账户：（）A季初余额在等值人民币80万元（含）以上B季度内发生单笔等值人民币80万元（含）以上收付C季日均余额在等值人民币80万元（含）以上D我*行提供上门服务的客户的账户E一级分行认定的重点账户
考题
单选题交通银行内部认定私人银行客户的标准是（）。A
在交通银行储蓄存款时点余额1000万元人民币（含）以上的客户B
在交通银行季日均金融资产1000万元人民币（含）以上的客户C
在交通银行储蓄存款时点余额500万元人民币（含）以上的客户D
在交通银行季日均金融资产500万元人民币（含）以上的客户
考题
多选题重点账户必须按月进行对账，并对采取非上门对账方式的应按月不定期抽取部分客户进行上门对账，且保证按年上门对账覆盖率100%。下列客户账户对账说法正确的是（）A对账周期内日均存款余额在等值人民币20万元（含）以上的账户B存款账户中，对账周期内发生单笔等值人民币50万元（含）以上支付的账户C贷款余额在等值人民币500万元（含）以上的账户D财政性存款账户
考题
单选题季末单个存款账户余额达到等值人民币（）万元（含）以上属于重点客户。A
10B
50C
100D
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