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多选题
境内结算银行在办理跨境人民币结算业务需要注意的有()
A

对贸易单证真实性、一致性进行审核

B

每日日终报送人民币跨境收支信息、进出口日期、人民币贸易融资等信息

C

履行反洗钱和反恐融资义务

D

通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式,对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行真实性核查


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考题 企业办理货物贸易跨境人民币结算业务,要向银行提供《跨境业务人民币结算收(付)款说明》。

考题 跨境人民币结算业务的的信息主报告银行是下列哪个:()。A、任何开户银行B、开立基本账户的银行C、为企业办理跨境外币贸易结算业务的银行D、为企业首次办理跨境贸易人民币结算业务的银行

考题 下列描述错误的是()。A、企业应当选择一家境内结算银行作为其跨境贸易人民币结算的主报告银行B、境内结算银行可以向境外企业提供人民币贸易融资,融资金额由中国人民银行当地分支机构确定C、不具备国际结算业务能力的商业银行不得作为境内代理银行,与跨境贸易人民币结算境外参加银行签订人民币代理结算协议D、境内结算银行、境内代理银行未按照规定向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统如实报送人民币贸易结算有关信息的,中国人民银行有权禁止其继续办理跨境贸易人民币结算业务,并予以通报批评

考题 非居民个人在境内开立的人民币账户,与在境外开立的人民币账户发生人民币跨境收付时,为其办理结算业务的银行无需报送“人民币跨境收入/支出信息”。

考题 银行可按照有关规定,通过境内代理银行、港澳人民币业务清算行或境外机构在境内开立的人民币银行结算账户办理跨境贸易、其他经常项目、境外直接投资、境外贷款业务和经中国人民银行同意的其他跨境投融资人民币结算业务。()

考题 企业首次办理跨境人民币结算业务应当向境内结算银行提供什么材料?

考题 建设银行()办理跨境人民币结算业务。A、可以B、不可以

考题 境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时,应通过中国人民银行的()办理,并随附相应的跨境信息。A、人民币跨境收付信息管理系统B、人民币银行结算账户管理系统C、大额支付系统D、小额支付系统

考题 银行办理跨境人民币结算业务时,不需要办理国际收支统计申报。

考题 根据现行跨境人民币政策,结算银行可为个人办理的跨境人民币业务有()。A、货物贸易B、境外个人新设或并购境内企业C、港澳个人同名汇入或原路退款D、以上均是

考题 下列内容说法错误的是()。A、境内银行可以开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务B、企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的,境内银行可先为其办理入账,再进行相关贸易真实性审核C、企业提交业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》,可以直接办理跨境结算D、人民银行各分支机构可将在本*地区注册的出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单发送给辖区内银行内部使用

考题 非居民个人在境内开立的人民币账户,与在()开立的人民币账户发生人民币跨境收付时,为其办理结算业务的银行需报送“人民币跨境收入/支出信息”。A、境内B、境内/外C、境外D、离岸

考题 银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。

考题 境内银行在()基础上,凭企业(出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业除外)提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》,直接办理经常项下跨境结算。A、了解你的客户B、了解你的业务C、尽职审查D、以上都对

考题 以下跨境人民币产品,()必须境内企业与境外关联企业联合办理。A、跨境人民币结算B、跨境人民币贸易融资C、跨境融易通D、投资境内银行间债券市场

考题 境内具备()业务能力的商业银行,遵守跨境贸易人民币结算的有关规定,可以为企业提供跨境贸易人民币结算服务。A、国际结算B、贸易融资C、对外担保D、人民币结算

考题 判断题银行可按照有关规定,通过境内代理银行、港澳人民币业务清算行或境外机构在境内开立的人民币银行结算账户办理跨境贸易、其他经常项目、境外直接投资、境外贷款业务和经中国人民银行同意的其他跨境投融资人民币结算业务。()A 对B 错

考题 单选题根据现行跨境人民币政策,结算银行可为个人办理的跨境人民币业务有()。A 货物贸易B 境外个人新设或并购境内企业C 港澳个人同名汇入或原路退款D 以上均是

考题 判断题银行办理跨境人民币结算业务时,不需要办理国际收支统计申报。A 对B 错

考题 单选题非居民个人在境内开立的人民币账户,与在()开立的人民币账户发生人民币跨境收付时,为其办理结算业务的银行需报送“人民币跨境收入/支出信息”。A 境内B 境内/外C 境外D 离岸

考题 单选题下列内容说法错误的是()。A 境内银行可以开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务B 企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的,境内银行可先为其办理入账,再进行相关贸易真实性审核C 企业提交业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》,可以直接办理跨境结算D 人民银行各分支机构可将在本*地区注册的出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单发送给辖区内银行内部使用

考题 单选题境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时,应通过中国人民银行的()办理,并随附相应的跨境信息。A 人民币跨境收付信息管理系统B 人民币银行结算账户管理系统C 小额支付系统D 大额支付系统

考题 单选题境内具备()业务能力的商业银行,遵守跨境贸易人民币结算的有关规定,可以为企业提供跨境贸易人民币结算服务。A 国际结算B 贸易融资C 对外担保D 人民币结算

考题 单选题下列描述错误的是()。A 企业应当选择一家境内结算银行作为其跨境贸易人民币结算的主报告银行B 境内结算银行可以向境外企业提供人民币贸易融资,融资金额由中国人民银行当地分支机构确定C 不具备国际结算业务能力的商业银行不得作为境内代理银行,与跨境贸易人民币结算境外参加银行签订人民币代理结算协议D 境内结算银行、境内代理银行未按照规定向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统如实报送人民币贸易结算有关信息的,中国人民银行有权禁止其继续办理跨境贸易人民币结算业务,并予以通报批评

考题 问答题企业首次办理跨境人民币结算业务应当向境内结算银行提供什么材料?

考题 多选题关于简化跨境人民币结算业务流程,以下表述正确的是()。A境内结算银行办理业务要遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则B重点监管企业不适用简化流程C企业要向境内结算银行提供进出口报关单时间或预计报关时间及有关进出口交易信息D境内结算银行可在三原则的基础上凭企业(出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内企业除外)提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明书》办理业务E跨境人民币简化流程适用于经常项下和直接投资项下人民币跨境结算业务F境内结算银行可在未完成贸易单证真实性、一致性审核前,提前为企业办理跨境人民币结算业务

考题 判断题企业办理货物贸易跨境人民币结算业务,要向银行提供《跨境业务人民币结算收(付)款说明》。A 对B 错

考题 单选题跨境人民币结算业务的的信息主报告银行是下列哪个:()。A 任何开户银行B 开立基本账户的银行C 为企业办理跨境外币贸易结算业务的银行D 为企业首次办理跨境贸易人民币结算业务的银行