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单选题
为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。
A
金融情报机构
B
金融信息机构
C
金融调研机构
D
金融监测机构
参考答案
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解析:
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考题
申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件:( )A.投资资金来源合法;B.建立了反洗钱内控制度;C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作;D.配备了反洗钱机构或岗位人员,岗位人员接受了必要的反洗钱培训;E.信息系统建设满足反洗钱要求;
考题
申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件:()A、投资资金来源合法B、建立了反洗钱内控制度C、设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作D、配备了反洗钱机构或岗位人员,岗位人员接受了必要的反洗钱培训E、信息系统建设满足反洗钱要求
考题
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
考题
问答题什么机构负责反洗钱资金监测?
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