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（）交易未嵌入联网核查交易。

  • A、1700综合开户
  • B、1760综合查询
  • C、1786综合挂失
  • D、1785开立客户存款证明

参考答案

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考题 开展可疑交易人工核查时,需要审核的要点有哪些?() A、重新识别客户身份，包括：证件、性别、年龄、职业、工作单位、收入;若客户为企业主，同时互联网核查其企业经营状态，并互联网检索是否涉及负面报道;B、调查交易目的及其合理性;C、核查历史交易记录，包括：投保、保全、理赔记录，涉及产品类型、交易金额、业务类型、保单状态、续费情况等;D、整体分析判断：客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符，综合评估是否涉及洗钱风险
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考题 联网核查系统中，ABIS系统提供的交易为( )。A、0310(客户身份信息联网查询交易)B、0324(客户身份信息批量查询)C、0350(客户身份信息精确查询)D、0352(可疑客户身份信息复查)
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考题 柜员使用整合后新交易，涉及客户提交交易要件、（）等仍执行该业务原对应交易操作规程。A、填写凭证B、联网核查C、远程授权D、打印凭证E、审核要素
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考题 BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能，不得再使用原联网核查系统（OVIS）进行核查，（）除外。A、无交易代码的业务B、BoEing系统核查功能故障情况C、有交易代码的业务D、网点负责人要求的情况
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考题 下列关于“10200修改Z0000证件信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。A、出示核查留存不允许代理B、出示核查留存允许代理C、出示核查不留存允许代理D、出示不核查留存不允许代理
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考题 加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。A、录音B、资金交易监测相结合C、联网核查D、ATM交易记录
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考题 须通过联网核查系统核对居民身份证件的，按照人银行联网核查业务的相关规定办理，经验证信息一致的，在打印的联网查询交易凭证上加盖业务印章、（）和附件章。
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考题 BoEing系统联网核查功能优化后，调整了核查业务流水和凭证要素，“交易代码”变更为记录BoEing系统（）。A、前台交易码B、后台交易码C、系统顺序号D、凭证顺序号
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考题 使用农业银行超级柜台开立对公账户时，经办人与法定代表人或单位负责人的身份证联网核查已嵌入业务流程，无需另行联网核查并打印联网核查结果。如有特殊情况需要打印联网核查结果的，无需上传中心审核。
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考题 需要进行联网核查并打印联网核查结果的交易有（）。A、无密户取款交易B、单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务C、存折重写磁条D、随机换折/单
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考题 办理上门开户业务时，必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。
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考题 以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。A、通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查B、直接登录联网核查系统进行联网核查C、通过人民银行账户管理系统D、个人信用信息基础数据库
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考题 联网核查时，柜员应如实、准确地录入（）和客户信息，并根据OVIS系统的反馈情况进行相应处理。A、交易金额B、交易代码C、交易时间D、交易对手信息
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考题 下列关于“10400新增个人客户信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。A、出示核查留存不允许代理B、出示核查留存允许代理C、出示核查不留存允许代理D、出示不核查留存不允许代理
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考题 多选题综合开户交易嵌入联网核查，核查信息有两条时，第二条信息系统视具体业务情况作为（）导入。A代理人信息B监护人信息C开户人信息D关联交易人信息
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考题 多选题柜员使用整合后新交易，涉及客户提交交易要件、（）等仍执行该业务原对应交易操作规程。A填写凭证B联网核查C远程授权D打印凭证E审核要素
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考题 判断题办理上门开户业务时，必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。A 对B 错
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考题 多选题BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能，不得再使用原联网核查系统（OVIS）进行核查，（）除外。A无交易代码的业务BBoEing系统核查功能故障情况C有交易代码的业务D网点负责人要求的情况
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考题 多选题联网核查系统中，ABIS系统提供的交易为（）。A0310（客户身份信息联网查询交易）B0324（客户身份信息批量查询）C0350（客户身份信息精确查询）D0352（可疑客户身份信息复查）
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考题 单选题（）交易未嵌入联网核查交易。A 1700综合开户B 1760综合查询C 1786综合挂失D 1785开立客户存款证明
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考题 单选题BoEing系统联网核查功能优化后，调整了核查业务流水和凭证要素，“交易代码”变更为记录BoEing系统（）。A 前台交易码B 后台交易码C 系统顺序号D 凭证顺序号
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考题 单选题联网核查时，柜员应如实、准确地录入（）和客户信息，并根据OVIS系统的反馈情况进行相应处理。A 交易金额B 交易代码C 交易时间D 交易对手信息
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考题 多选题办理（）交易须对客户进行联网核查。A挂失业务B特殊业务类C存款D取款
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考题 填空题须通过联网核查系统核对居民身份证件的，按照人银行联网核查业务的相关规定办理，经验证信息一致的，在打印的联网查询交易凭证上加盖业务印章、（）和附件章。
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考题 单选题以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。A 通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查B 直接登录联网核查系统进行联网核查C 通过人民银行账户管理系统D 个人信用信息基础数据库
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考题 多选题需要进行联网核查并打印联网核查结果的交易有（）。A无密户取款交易B单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务C存折重写磁条D随机换折/单
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考题 单选题加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。A 录音B 资金交易监测相结合C 联网核查D ATM交易记录
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