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多选题
为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
A
姓名或名称
B
汇款人账号
C
汇款人住所
D
收款人住所
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考题
单选题中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。A
网银犯罪B
洗钱犯罪C
银行卡犯罪D
ATM犯罪
考题
单选题下列说法不正确的一项是（）A
反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查B
金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任C
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝D
对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
考题
多选题在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A客户办理大额现金存取业务时B对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D办理业务中发现异常现象
考题
单选题如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）A
应当经高级管理层的批准。B
应当报告中国人民银行。C
应当报告中国反洗钱监测分析中心。D
应当经中国人民银行批准。
考题
单选题我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（）。A
商业银行总行B
公安部C
中国人民银行D
银监会
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