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审慎类发卡的人员有（）。

  • A、休闲娱乐行业人员、个体户员工、临时工
  • B、下岗人员
  • C、以“直销”或采用类似方式获取主要收入的人员
  • D、被列入系统灰名单的客户

参考答案

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考题 以下应计人企业所得税应纳税所得额计征企业所得税的有（ ）。A．安置下岗人员取得的社会保险补贴B．安置下岗人员取得的岗位补贴收入C ．安置下岗人员取得的再就业培训补贴D．安置下岗人员取得的职业介绍补贴
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考题 单位团体申请龙卡贷记卡时，以下哪些员工（）不属于团体批量发卡对象A、临时工B、技术人员C、劳务工D、管理人员E、其他收入低、工作不稳定员工
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考题 被列入相关人员黑名单的，公布期限为一年。
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考题 公私联动营销的客户范围为集团性公司客户的中层以上管理人员（）。A、集团公司客户在编员工B、优势行业白领、专业人员C、优势行业全体人员D、优势行业在编员工
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考题 失业人员与下岗人员的根本区别体现在哪里（）A、下岗人员原为国有企业职工B、下岗人员与原企业保留劳动关系C、下岗人员有机会回到原企业工作
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考题 以下哪些职业属于慎选职业类型？（）A、卡拉OK、夜总会、歌舞厅等休闲娱乐业员工B、清洁公司、搬家公司等小型服务业员工C、自由职业或无法核实工作单位的客户D、临时工、退休人员
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考题 根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》（试行），属于以下情况之一的人员，禁止成为农业银行私人银行客户（）。A、列入私人银行客户准入黑名单人员B、农业银行相关部门发布的涉嫌洗钱的人员名单C、政府部门等相关渠道披露的应纳入私人银行客户黑名单的人员D、客户有犯罪记录
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考题 按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当建立信用卡营销管理制度包括（）。A、对营销人员进行系统培训B、登记考核和规范管理C、不得对营销人员采用单一以发卡数量计件提成的考核方式D、对营销人员采用单一以发卡数量计件提成的考核方式
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考题 建立离职人员风险防范的工作要求是：（）A、审慎评估员工离职风险B、建立离职人员灰名单制C、加强离职人员可疑交易监控D、强化网点大堂监控管理
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考题 灰库采用湿卸灰系统运行方式时运行人员的主要注意事项？
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考题 以下关于优质客户的说法，正确的是（）A、仅限与我行存在业务关系的客户B、信用状况良好C、被列入我行重点营销的中高端客户D、属于优势行业或优势企业的从业人员以及政府行政管理人员中的中高层客户
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考题 总行名单制覆盖行业中列入（）的客户，直接纳入潜在风险客户退出名单。A、支持类B、维持类C、压缩类D、退出类
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考题 以下哪些客户应列入潜在风险客户进行退出？（）A、名单制管理行业支持类法人客户B、关注三级法人客户C、名单制管理行业压缩类法人客户D、个人客户
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考题 多选题以下哪些客户应列入潜在风险客户进行退出？（）A名单制管理行业支持类法人客户B关注三级法人客户C名单制管理行业压缩类法人客户D个人客户
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