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《内控管理手册》作为我-行内控管理的重要工具，主要可以应用于以下哪些方面：（）
- A、提升制度执行力
- B、加强合规风险管理
- C、有效开展监督检查
- D、推进流程银行建设
参考答案
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考题
各行社建立工作日志或台账，及时反映日常内控管理履职情况，具有以下哪些作用？（）A、作为内控评价的重要依据B、作为绩效考核的重要依据C、作为尽责评审的重要依据D、作为人员准入的重要依据E、作为人员退出的重要依据
考题
根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2020年版）》，总行法律与合规部作为《手册》的主管部门，履行以下职责：（）A、负责确定《手册》主要框架及内控流程牵头部门，组织协调《手册》编制工作B、组织开展《手册》常规性修订，督促相关部门临时性修订工作C、组织《手册》培训、测试和应用等工作D、开展《手册》相关信息系统建设
考题
多选题法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门，负责内控评价工作的牵头组织实施，具体职责包括（）A负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定，汇总编制内控评价报告并向管理层报告B负责建立内控评价考核机制，强化内部控制评价结果运用C负责内控评价相关信息系统的建设与维护D负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训
考题
多选题各行社建立工作日志或台账，及时反映日常内控管理履职情况，具有以下哪些作用？（）A作为内控评价的重要依据B作为绩效考核的重要依据C作为尽责评审的重要依据D作为人员准入的重要依据E作为人员退出的重要依据
考题
多选题下列关于内控合规管理信息系统表述正确的是（）。A内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部组织开发，只面向内控合规条线人员使用B内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部组织开发，面向全行员工使用C全行所有员工都可以登录内控合规管理信息系统查看制度、个人合规档案D只有授权用户才可以登陆内控合规管理信息系统查看制度、个人合规档案
考题
多选题依据《中国邮政储蓄银行内控管理手册（第二批）》中，票据转贴现包含以下哪些子流程：（）A业务授权B业务管理C检查管理D后续管理E档案管理
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