网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
参考答案
更多 “客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。” 相关考题
考题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应()。A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
考题
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取( )A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
考题
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
考题
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
考题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
考题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
考题
多选题关于违约认定方式，正确的是（）。A客户违约认定采取系统自动认定和人工认定相结合的方式。B客户违约认定由系统自动认定。C系统自动认定客户违约是指系统根据客户历史数据，将出现债务逾期超过90天或存在不良债务的客户认定为违约。D人工认定客户违约是指除系统自动认定以外，通过人工判断认为客户存在违约定义中的违约事件，可能无法全额偿还我行的债务，将客户认定为违约。E客户违约人工认定是指根据客户历史数据，将出现债务逾期超过90天或存在不良债务的客户人工认定为违约。
考题
多选题为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？A对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D根据影响因素的变化随时调整等级分类
考题
单选题以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）A
客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B
农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C
客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D
农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
考题
多选题客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现的功能有（）。A自动评级B评级调整C报表管理D系统管理
热门标签
最新试卷