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客户风险等级分类原则（）.

  • A、审慎分类
  • B、差别管理
  • C、适时调整
  • D、严格保密

参考答案

更多 “客户风险等级分类原则（）.A、审慎分类B、差别管理C、适时调整D、严格保密” 相关考题
考题 客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户风险等级分类的原则不包括()。 A.全面性B.间歇性C.持续性D.保密性
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考题 客户洗风险等级分类的原则不包括()。 A、全面性;B、间歇性;C、持续性;D、保密性。
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考题 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应()。A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
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考题 客户洗钱风险等级分类的原则是什么?() A.全面性B.定性与定量相结合C.持续性D.性
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考题 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。判断对错
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考题 以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
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考题 农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有哪些?( )A.全面性原则B.同一性原则C.动态管理原则D.保密原则
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考题 在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
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考题 按照客户等级分类可将客户分为（）。A、一般客户B、安全客户C、风险客户D、完美型客户
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考题 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
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考题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
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考题 为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
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考题 客户洗钱风险等级分类的原则（）A、全面性B、定性与定量相结合C、持续性D、保密性
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考题 客户风险等级分类由（）的支行负责。
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考题 客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
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考题 多选题客户风险等级分类原则（）.A审慎分类B差别管理C适时调整D严格保密
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考题 判断题客户风险等级分类应当遵循保密性原则。A 对B 错
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考题 判断题客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。A 对B 错
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考题 单选题以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）A 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B 农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D 农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
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考题 判断题客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。A 对B 错
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考题 判断题在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。A 对B 错
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考题 多选题各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。A相关文件和资料B客户风险等级分类表C持续识别调查表和客户风险等级调整表D高风险客户清单
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考题 多选题客户洗钱风险等级分类的原则（）A全面性B定性与定量相结合C持续性D保密性
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考题 填空题客户风险等级分类由（）的支行负责。
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考题 单选题客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。A 评定B 评分C 考核D 评价
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考题 多选题按照客户等级分类可将客户分为（）。A一般客户B安全客户C风险客户D完美型客户
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