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网点录入岗在一次性柜台交易发生（）中午的12：00前将相关数据录入反洗钱系统。

  • A、本日
  • B、次日
  • C、五天内
  • D、十天内

参考答案

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考题 关于外汇局结售汇系统管理,下列说法错误的是() A、应做到逐笔及时正确录入，避免出现错录、漏录、迟录信息等情况B、我行系统录入的结售汇数据信息必须与外汇局系统的一致。C、日终及时核对数据，做好差错修改D、只要发生差错数据，都由网点自行修改
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考题 网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。 A、案例处理B、客户信息补录C、交易补录D、可疑案例协查
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考题 外汇账户开关户信息在业务发生后()之前,将逐笔数据报送至国家外汇管理局。 A、第一个工作日中午10：00B、第一个工作日中午11：00C、次日中午11：00D、次日中午10：00
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考题 下列关于补录调账说法正确的有( )。A.补录调账时，所有手工网点发生的业务收入，均要通过指定的电子化局所在系统中正确录入B.调账录入只有在发生业务数据补录错时方能使用C.营业人员每日需补录的业务数据，在补录完成核对无误后方可点击确认，避免发生人为错误造成的调账操作D.补录录入只有在发生业务数据调账错时方能使用
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考题 生产经理在（）需填写项目部《每日情况报告》A、次日9：00前B、次日中午12：00前C、当日20：00前D、当日21：00前
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考题 鲜食部门员工必须在每天（）前将丢弃商品及数据录入系统。A、12：00B、16：00C、22：00D、24：00
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考题 洗衣房在中午12点之前收取的客衣将于何时送回？（）A、当天下午16∶00B、当天下午19∶00C、次日上午10∶00D、次日中午12：00
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考题 营业网点岗位设置及要求（）。A、业务受理岗B、录入岗C、录入校对岗D、校对复核岗
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考题 单位税收居民身份信息建立、修改交易，经由（）岗位。A、网点综合受理岗/中心综合业务受理岗B、中心录入岗C、中心账户复核岗D、中心授权岗
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考题 反洗钱业务岗、甄别分类岗、网点客户经理、产品销售经理、高级柜员、柜员、大堂经理主动识别且系统未自动提取的异常交易可在系统中进行增录，包括（）。A、手工增录B、查询增录C、无交易行为增录D、大额交易增录
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考题 摄影记者向图片编辑每日报选题的时间，通常最迟要求在（）A、上午10：00前B、中午12：00前C、下午2：00前D、下午4：00前
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考题 交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。A、3个B、4个C、5个D、6个
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考题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。A、交易去向B、交易对手姓名C、交易对手账号D、对方金融机构网点名称
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考题 （）是业务集中处理中心操作柜员依据网点柜面渠道发起业务的凭证影像,对其相关要素进行集中补录的操作。A、专业处理B、通用补录C、数据录入D、专业审核
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考题 在系统未实现数据自动采集前，可通过（）方式对相关信息进行补录。A、系统自动补录B、手工录入C、无法补录D、报故障
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考题 柜台受理已审核无误的售汇凭证，通过2005交易进行录入。如果涉及的是人民币现金，借方账号（）A、必须录入B、不用录入C、可以录入也可以不录D、大机自动显示
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考题 数据中心应于交易发生的（），从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单，确保营业机构按时补录数据。A、当日B、次日C、第二日D、第三日
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考题 单选题数据中心应于交易发生的（），从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单，确保营业机构按时补录数据。A 当日B 次日C 第二日D 第三日
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考题 单选题按照网上银行岗位权限设置，营业网点（）负责为客户办理网银签约、USBKEY出售等业务，统计网银业务数据。A 业务录入岗B 会计录入岗C 业务管理岗D 网银实时业务查询岗
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考题 单选题关于外汇局结售汇系统管理，下列说法错误的是（）A 应做到逐笔及时正确录入，避免出现错录、漏录、迟录信息等情况B 邮政银行系统录入的结售汇数据信息必须与外汇局系统的一致C 日终及时核对数据，做好差错修改D 只要发生差错数据，都由网点自行修改
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考题 单选题营业网点岗位设置及要求（）。A 业务受理岗B 录入岗C 录入校对岗D 校对复核岗
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考题 多选题柜台前端业务经办岗、复核岗职责说法正确的是（）。A在开办网上银行BOCNET业务的网点设立，负责按规定受理客户申请对客户的预留印鉴进行核实B录入客户基本信息资料等C经办岗和复核岗相互不得兼任D在人手不足的情况下，经办岗和复核岗可兼任
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考题 单选题在系统未实现数据自动采集前，可通过（）方式对相关信息进行补录。A 系统自动补录B 手工录入C 无法补录D 报故障
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考题 单选题柜台受理已审核无误的售汇凭证，通过2005交易进行录入。如果涉及的是人民币现金，借方账号（）A 必须录入B 不用录入C 可以录入也可以不录D 大机自动显示
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考题 多选题反洗钱业务岗、甄别分类岗、网点客户经理、产品销售经理、高级柜员、柜员、大堂经理主动识别且系统未自动提取的异常交易可在系统中进行增录，包括（）。A手工增录B查询增录C无交易行为增录D大额交易增录
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考题 判断题反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）A 对B 错
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考题 多选题单位税收居民身份信息建立、修改交易，经由（）岗位。A网点综合受理岗/中心综合业务受理岗B中心录入岗C中心账户复核岗D中心授权岗
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