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自然人发起与自然人或单位账户间单笔超过（）万（含）以上的转账收付业务，需要核对相关个人出示的居民身份证，应进行联网核查。

  • A、100
  • B、50
  • C、20
  • D、10

参考答案

更多 “自然人发起与自然人或单位账户间单笔超过（）万（含）以上的转账收付业务，需要核对相关个人出示的居民身份证，应进行联网核查。A、100B、50C、20D、10” 相关考题
考题 各营业网点在办理下述()银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.A.银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务C.反洗钱业务D.征信及信贷业务
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考题 邮政储蓄有关业务制度规定，个人在办理下列（）等业务前，需出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果。A个人存款账户开户B单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取C挂失清户、挂失撤销凭证D随机换折
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考题 办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，需要打印联网核查记录。A、100B、1000C、5000D、10000
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考题 个人在办理下列（）等业务前需出示居民身份证进行联网核查，打印联网核查结果。A、个人存款账户开户B、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取C、挂失清户、挂失撤销凭证D、随机换折
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考题 （）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。A、其他组织与自然人之间转账B、自然人账户之间转账C、法人组织之间转账D、法人与自然人跨境汇款
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考题 银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。A、开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。B、票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。C、银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。D、销户业务
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考题 为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。A、出示、核查B、出示、不核查C、不出示、不核查D、核查、留存
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考题 自然人发起的单笔超过（）万（含）以上的现金收付业务，需要核对相关个人出示的居民身份证，应进行联网核查。A、5B、10C、20D、50
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考题 依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。A、开立、变更个人储蓄账户B、单位银行结算账户业务C、票据结算业务D、汇兑业务E、银行卡结算业务
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考题 自然人客户办理存本取息业务，人民币单笔现金取款5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。A、出示、不核查B、不出示、不核查C、出示、核查、留存D、出示、核查
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考题 下列属于大额支付交易的是（）。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易
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考题 对未在农业银行开立账户自然人客户办理单笔外币等值（）美元（含）以上现钞兑换业务出示核查并留存。A、100B、500C、1000D、5000
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考题 以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。A、开立个人银行结算账户B、开立单位银行结算账户C、个人电汇D、小额存取款
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考题 自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。A、不核查、不留存B、不核查、留存C、核查、不留存D、核查、留存
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考题 开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上属于大额现金收付业务。A、10B、15C、20D、5
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考题 单选题对未在农业银行开立账户自然人客户办理单笔外币等值（）美元（含）以上现钞兑换业务出示核查并留存。A 100B 500C 1000D 5000
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考题 多选题个人在办理下列（）等业务前需出示居民身份证进行联网核查，打印联网核查结果。A个人存款账户开户B单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取C挂失清户、挂失撤销凭证D随机换折
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考题 判断题各营业机构核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。（）A 对B 错
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考题 单选题自然人客户办理存本取息业务，人民币单笔现金取款5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。A 出示、不核查B 不出示、不核查C 出示、核查、留存D 出示、核查
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考题 单选题以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查（）。A 开立个人银行结算账户B 开立单位银行结算账户C 个人电汇D 小额存取款
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考题 单选题（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。A 其他组织与自然人之间转账B 自然人账户之间转账C 法人组织之间转账D 法人与自然人跨境汇款
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考题 多选题银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。A开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。B票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。C银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。D销户业务
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考题 单选题自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。A 不核查、不留存B 不核查、留存C 核查、不留存D 核查、留存
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考题 单选题开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上属于大额现金收付业务。A  10B  15C  20D  5
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考题 多选题营业网点在为客户办理（）业务时，需核对相关个人出示的居民身份证信息并进行联网核查。A变更客户预留印鉴B个人汇兑业务C个人账户密码修改D汇票持票人为个人提示付款业务
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考题 单选题为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。A 出示、核查B 出示、不核查C 不出示、不核查D 核查、留存
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考题 多选题依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。A开立、变更个人储蓄账户B单位银行结算账户业务C票据结算业务D汇兑业务E银行卡结算业务
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