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多选题
下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。
A
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D
提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
E
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
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考题
可疑报告范围正确的说法是：( )A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
考题
应作为可疑交易进行报告的交易（）.A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
考题
从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A、短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B、企业日常收付与企业经营特点明显不符。C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付
考题
据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多C、提前偿还贷款D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）A、短期内资金分散转入、集中转出B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
考题
银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D、没有正常原因的多头开户、销户。
考题
大额交易的报送标准为（）A、短期内在基金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途合法D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
考题
下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符E、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
（）作为可疑交易进行报告。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
考题
下列几种情形符合可疑交易或行为的是（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、长期闲置的帐户原因不明地突然启用或平常资金流量小的帐户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或频繁发生大量资金收付E、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
下列支付交易哪些属于可疑交易（）A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
考题
多选题大额交易的报送标准为（）A短期内在基金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途合法D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
多选题以下哪些是可疑交易报告标准（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
考题
多选题下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。B企业日常收付与企业经营特点明显不符。C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
考题
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准C长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付
考题
多选题从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
多选题下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）A开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
考题
多选题银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D没有正常原因的多头开户、销户。
考题
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多C提前偿还贷款D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
多选题M0664下列符合反洗钱可疑交易数据信息识别标准的是（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收、付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
考题
多选题哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款D自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
考题
多选题应作为可疑交易进行报告的交易（）.A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
考题
多选题下列属于可疑交易行为表述的是（）。A没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。C长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。D短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
考题
多选题（）作为可疑交易进行报告。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
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