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题目内容
（请给出正确答案）
金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处（）元罚款。
- A、10万-20万
- B、20万-50万
- C、50万-500万
- D、100万-1000万
参考答案
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考题
反洗钱法规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。
A.1万元以上5万元以下B.1万元以上10万元以下C.5万元以上20万元以下D.5万元以上50万元以下
考题
反洗钱法规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。
A.20万元以上50万元以下B.50万元以上200万元以下C.50万元以上500万元以下D.50万元以上800万元以下
考题
由于金融机构的违规行为而致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事,高级管理人员和其他直接责任人进行多少金额的罚款?()
A.处以5万元以上50万元以下罚款B.处以5万元以上30万元以下罚款C.处以5万元以上20万元以下罚款
考题
由于金融机构违规行为而致使洗钱后果发生的,对金融机构处以多少罚款?()
A.10万元以上200万元以下B.20万元以上300万元以下C.50万元以上200万元以下D.50万元以上500万元以下
考题
以下说法正确的有A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
考题
以下说确的有()
A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款D.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
考题
《反洗钱法》规定,金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱后果发生的外()罚款
A.处50万元以上500万元以下B.处50万元以上200万元以下C.处20万元以上500万元以下D.处30万元以上500万元以下
考题
对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的,城管执法部门()。
A.责令限期改正，给予警告，处5000以上1万元以下罚款B.个人有前款行为的，处3000元以下罚款C.责令限期改正，给予警告，处5000以上5万元以下罚款D.个人有前款行为的，处5000元以下罚款
考题
金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。A.未按照规定对职工进行反洗钱培训B.违反保密规定，泄露有关信息C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
考题
金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为，并致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。（）此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处五万元以上五十万元以下的罚款。()
此题为判断题(对，错)。
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。A、20万元以上50万元以下B、50万元以上200万元以下C、50万元以上500万元以下D、50万元以上800万元以下
考题
金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）A、处80万元以上500万元以下罚款B、处50万元以上500万元以下罚款C、处20万元以上50万元以下罚款D、处10万元以上30万元以下罚款
考题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的，致使洗钱后果发生的，对金融机构将处以（）罚款；A、20－50万元B、50－200万元C、5－50万元D、50－500万元
考题
问答题金融机构有下列哪些行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证？
考题
单选题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的，致使洗钱后果发生的，对金融机构将处以（）罚款；A
20－50万元B
50－200万元C
5－50万元D
50－500万元
考题
单选题金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上（）万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。A
一百B
三百C
五百D
七百
考题
单选题《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（）罚款。A
处50万元以上500万元以下B
处50万元以上200万元以下C
处20万元以上500万元以下D
处30万元以上500万元以下
考题
单选题金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）A
处80万元以上500万元以下罚款B
处50万元以上500万元以下罚款C
处20万元以上50万元以下罚款D
处10万元以上30万元以下罚款
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